Заголовок тимчасово відсутній

Це питання має різні аспекти, є об’ємний. Його треба аналізувати в кожному конкретному випадку окремо.

Із загального:

1.Повідомлення про кінцевого бенефіціарного власника.

Потрібно інформувати про кінцевого бенефіціара, аби така інформація була в ЄДР, якщо власником юрособи є інша юрособа (або серед власників є хоча б одна юрособа).

2.Обмеження на застосування спрощеної системи оподаткування.

Згідно з п.п. 291.5.5 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n6946 не можуть бути платниками єдиного податку суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25%.

3.Заборона на перебування в Дія Сіті.

Не може бути резидентом Дія Сіті за п.2 ст.5 Закону України від 15.07.2021 № 1667-IX «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20#Text юридична особа з :

- прямим або опосередкованим власником часток (акцій) у статутному (акціонерному) капіталі якої є держава, визнана ВРУ державою-агресором, або юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства такої держави, або фізична особа, яка постійно (переважно) проживає у такій державі. Це положення не застосовується у разі здійснення володіння часткою (акціями) у статутному (акціонерному) капіталі через юридичну особу, акції якої перебувають в обігу на фондових біржах згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України (крім випадків реєстрації такої юридичної особи відповідно до законодавства держави-агресора);

- у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків прямо або опосередковано належать юридичним особам, зареєстрованим у державах, включених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;

- стосовно якої застосовано спеціальні економічні або інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства України, або визнані Україною міжнародні санкції або яка є пов’язаною особою особи, стосовно якої застосовано такі обмежувальні заходи (санкції).

Все решта треба аналізувати індивідуально.

Раді допомогти, звертайтесь ще!