Заголовок тимчасово відсутній

Відповідно до ч. 1 ст. 10 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15 достовірними є тільки ті документи та відомості, які внесені до державного реєстру.

Виходячи з цього, оскільки відомості про номер паспорта та місцезнаходження є відомостями, що містяться у державному реєстрі, рекомендуємо привести у відповідність усі документи та відомості, які містять цю інформацію.

Строків приведення у відповідність не зазначено, як і не встановлено відповідальності за це, однак, для уникнення непорозумінь, радимо це зробити у найкоротші терміни.

Відповідно до ч. 1 ст. 64-1 Господарського кодексу України, підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов’язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 .

29.12.2022 набрав чинності ЗУ "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2571-20.

Цим законом скасована необхідність щорічного підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, однак, запроваджений обов’язок підтримувати відомості про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи в актуальному стані та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують зазначені зміни.

При цьому, відповідно до абзацу 3 частини 4 статті 35 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15 , неподання або несвоєчасне подання особами, уповноваженими діяти від імені юридичної особи, державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність тягне за собою накладення штрафу на таку юридичну особу в розмірі від однієї тисячі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Однак, відповідно до пункту 2 ч. 1 ЗУ «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2115-20 , у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення до фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб не застосовується адміністративна та/або кримінальна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності та/або документів. Раді допомогти, звертайтесь ще