Фіктивний отримувач продукції: суд наклав на директора рекордний штраф

Суд визнав директора ТОВ винним у поданні неправдивих митних документів під час експорту понад 35 тис. тон агропродукції вартістю 169 млн грн. За рішенням суду, керівника оштрафовано на 84,3 млн грн і стягнуто вартість товару

1

110


У Центральному районному суді м. Миколаєва розглянуто протокол про скоєння адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України, складений стосовно директора одного з ТОВ, зареєстрованого в обласному центрі.

Судом встановлено, що у 2020 році, Товариством, яке очолював чоловік, за межі митної території України було вивезено понад 35 тисяч тон зернових, бобових культур, а також соняшникового шроту, вартістю близько 169 мільйонів гривень

Водночас, подані митні документи містили неправдиві відомості. Зокрема, підприємство, яке було зазначено у якості отримувача продукції:


  1. не здійснювало будь-якої економічної діяльності, оскільки на той момент припинило своє існування.


Таким чином, очільник ТОВ вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через кордон України з приховуванням від митного контролю.


Представник митниці підтримала відомості, вказані в протоколі та просила притягнути керівника Товариства до відповідальності.


Дослідивши протокол та додані матеріали, суд дійшов до висновку:

про наявність в діях чоловіка складу адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

За результатами розгляду, суд постановив визнати директора ТОВ винним та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 84 370 664 гривень, а також стягнути вартість товару у розмірі 168 741 328 гривень.


Джерело: Судова влада України


Читайте більше:


Адмінштраф: як і коли потрібно сплатити, щоб уникнути санкцій

Як уникнути відповідальності за помилки попереднього бухгалтера

Адміністративний штраф для посадової особи: хто сплачує та як правильно оформити

Самостійне виправлення помилок в Об’єднаному звіті: які операції (не)обов’язково виправляти та за які (не)отримаємо штраф

🎂Святкуємо 7EMINAR DAY разом! Даруємо найвигідніші ціни року та сюрпризи – лише раз на рік, не пропустіть!

Матеріали на сайті https://7eminar.ua можуть містити роз’яснення державних органів та погляди зовнішніх авторів. Їхній зміст не завжди збігається з позицією редакції. Кожна публікація відображає особисту думку автора. Редакція не редагує авторські тексти і не несе відповідальності за їх зміст.
1

110

Отримуйте щодня свіжі новини та корисні подарунки 🎁👇

2

51

1

61

2

35

5

871

Оновлено
Зміни у законодавстві
31.03.2026

Альтернативний законопроєкт про розкриття рахунків для держорганів ВРУ розгляне 7 квітня

У Верховній Раді зареєстровано альтернативний законопроєкт №14327-1, який має на меті забезпечити приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та привести національне законодавство у відповідність до вимог ЄС і критеріїв Європейської платіжної ради. Документ зберігає концепцію базового законопроєкту, але посилює її інституційно, зокрема через прозорий конкурс на посаду керівника Держфінмоніторингу та розширення інструментів фінансового моніторингу. Законопроєкт передбачає створення нових реєстрів, розширення кола суб’єктів фінмоніторингу та запровадження додаткових обов’язків для банків, фінансових установ і бізнесу, водночас не обмежуючи проведення фінансових операцій фізичних осіб

основне зображення для Альтернативний законопроєкт про розкриття рахунків для держорганів ВРУ розгляне 7 квітня
4

401

3

39

4

266

3

31

3

88

2

45

2

13

3

67

6

72

5

26

4

6238

3

43

5

766

4

3009

2

767

6

308