Документи для звільнення і призначення директора ТОВ: шаблони

Потрібні: корпоративні рішення власників (протокол/рішення) про звільнення попереднього та призначення нового директора і два кадрові накази — про звільнення старого директора та прийняття нового. Типові формулювання можна використати як шаблони з мінімальною адаптацією під ваші дати та підставу звільнення.

Обґрунтування

Звільнення та призначення директора у ТОВ відбувається у два етапи. Спочатку учасники ТОВ як вищий орган управління ухвалюють рішення про припинення повноважень попереднього директора і одночасно про обрання нового керівника. Потім на підставі цього рішення оформлюються кадрові накази про звільнення старого директора та прийняття нового.

Корпоративний документ власників. Якщо учасник один — оформлюється «Рішення єдиного учасника товариства». Якщо їх декілька — «Протокол загальних зборів учасників товариства». У документі доцільно передбачити два пункти: 1) про звільнення попереднього директора; 2) про призначення нового директора, із зазначенням дати набрання повноважень (з 25.06.20ХХ).

Кадровий наказ про звільнення старого директора. Наказ видається на підставі рішення учасника / протоколу зборів. У ньому зазначають: дату звільнення, підставу за КЗпП (наприклад, за угодою сторін — п. 1 ст. 36 КЗпП, або за власним бажанням — ст. 38 КЗпП, або іншу погоджену підставу), реквізити рішення учасників. У день звільнення проводиться повний розрахунок, оформлюється запис у трудовій книжці, надається засвідчена копія наказу та письмове повідомлення про нараховані та виплачені суми.

Кадровий наказ про прийняття нового директора. Цей наказ також ґрунтується на рішенні учасника / протоколі, із зазначенням: посади «директор», дати початку роботи (25.06.20ХХ), умов праці (оклад, повна зайнятість тощо), а як підставу — реквізити рішення учасників і заяви нового директора про прийняття на роботу. Якщо з директором укладається контракт, в наказі можна додатково зазначити його дату та номер.

Факт відпустки без збереження зарплати старого директора на документи щодо зміни керівника не впливає. Важливо лише, щоб підстава звільнення була коректно обрана і відображена в рішенні учасників та наказі, а дата звільнення відповідала даті, з якої в ЄДР припинені його повноваження та починаються повноваження нового директора. Завершальним кроком є відображення змін у ЄДР, що у вашому випадку вже зроблено.

Алгоритм дій

1. Підготувати та підписати:
   • заяву старого директора про звільнення (якщо звільнення не лише за ініціативою власників);
   • заяву нового директора про прийняття на роботу.
2. Оформити «Рішення єдиного учасника» або «Протокол загальних зборів учасників» з двома пунктами: звільнити старого директора; призначити нового з 25.06.20ХХ.
3. На підставі рішення видати наказ про звільнення старого директора із зазначенням підстави за КЗпП.
4. У день звільнення провести з ним повний розрахунок, оформити запис у трудовій книжці, видати копію наказу та повідомлення про нараховані суми.
5. Видати наказ про прийняття нового директора з 25.06.20ХХ на посаду директора.
6. Перевірити, що зміни в ЄДР відповідають цим датам, оновити ЕЦП та документи в банку і за потреби подати 1-ОПП, повідомлення ТЦК тощо.

Приклад шаблонів

1. Рішення єдиного учасника / Протокол зборів (фрагмент)

«ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження та звільнити з посади директора ТОВ «___» громадянина(ку) _________ з 24.06.20ХХ року на підставі __________ (власне бажання, ст. 38 КЗпП / угода сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП / інше).
2. Обрати та призначити директором ТОВ «___» з 25.06.20ХХ року громадянина(ку) _________, ІПН ________, паспорт ________. Доручити директору укласти трудовий договір (контракт) з товариством.»

(Якщо учасників кілька — це оформлюється як протокол загальних зборів із вступною частиною, порядком денним і результатами голосування.)

2. Наказ про звільнення директора (фрагмент)

«НАКАЗ
від «»..20ХХ № ___
Про звільнення з посади директора
Звільнити з посади директора ТОВ «» громадянина(ку) _________ з 24 червня 20ХХ року за __________ (вказати норму КЗпП, наприклад: за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП).
Підстава: рішення єдиного учасника ТОВ «» від «»..20ХХ № ___ / протокол загальних зборів учасників ТОВ «» від «»..20ХХ № ; заява працівника від «»._.20ХХ.»

3. Наказ про прийняття нового директора (фрагмент)

«НАКАЗ
від «»..20ХХ № ___
Про прийняття на посаду директора
Прийняти з 25 червня 20ХХ року на посаду директора ТОВ «» громадянина(ку) _________ із посадовим окладом ______ грн на місяць.
Підстава: рішення єдиного учасника ТОВ «» від «»..20ХХ № ___ / протокол загальних зборів учасників ТОВ «» від «»..20ХХ № ; заява працівника від «»._.20ХХ.»

Якщо потрібні — напишіть, я підлаштую ці шаблони під вашу конкретну підставу звільнення і форму власності (один учасник чи кілька).