Відкриття ФОП для надання юридичних послуг: ризики і КВЕДи

ФОП на 3 групі без ПДВ може надавати юридичні послуги за КВЕДами 69.10 і 70.22. Ставати на облік у Держфінмоніторингу не потрібно.

Однак КВЕД 69.10 може бути лише в частині здійснення діяльності щодо загальних консультацій та складання юридичних документів:

свідоцтв про реєстрацію підприємств, статутів підприємств та інших документів, пов'язаних зі створенням підприємств
патентів і авторських прав
підготовку різних юридичних документів, заповітів, доручень тощо.

Адвокати, адвокатські бюро та адвокатські об’єднання стають спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу лише при супроводі ними певних операцій (п. 1 ч. 1 ст. 10 Закону № 361,https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n292 )

• купівлі-продажу нерухомості або управління майном при фінансуванні будівництва житла;


• купівлі-продажу суб’єктів господарювання та корпоративних прав;


• управління коштами, цінними паперами або іншими активами клієнта;


• відкриття та/або управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;


• залучення коштів, необхідних для створення юридичних осіб та фондів, забезпечення їх діяльності або управління ними;


• створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, фондами, трастами або іншими подібними правовими утвореннями.

Крім того, Нотаріуси, адвокатські бюро, адвокатські об’єднання, адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, особи, які надають юридичні послуги, можуть не виконувати обов’язки щодо здійснення належної перевірки клієнта та не повідомляти спеціально уповноважений орган про свої підозри у разі надання послуг щодо захисту клієнта, представництва його інтересів у судових органах та у справах досудового врегулювання спорів або надання консультацій щодо захисту та представництва клієнта.

Раді допомогти, звертайтесь ще!