Чи потрібно ФОП реєструватися для фінансового моніторингу

Якщо діяльність передбачає повноцінне ведення обліку та податкове консультування, то уникнути реєстрації СПФМ не вдасться. У такому випадку єдиною реальною альтернативою є оформлення трудових відносин із клієнтом. Це може бути як основне місце роботи, так і робота за сумісництвом. https://7eminar.ua/news/19210-yak-fop-uniknuti-rejestraciyi-v-derzfinmonitoringu

Так, реагувати варто. Ви зобов'язані стати на облік у Держфінмоніторингу як СПФМ.

Мінфін ідентифікує потенційних СПФМ за кодами КВЕД (найчастіше – 69.20 «Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування»).

Фізичні особи – підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку, є спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) (пп. «б» п. 7 ч. 2 ст. 6 Закону України від 06.12.2019 №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», далі – Закон №361).

Цей статус виникає автоматично в силу самого факту надання таких послуг. Винятком є лише бухгалтери, які працюють виключно за трудовим договором (у штаті).

Оскільки Ви працюєте як ФОП, підпадаєте під дію Закону №361.

Ви можете не переходити за посиланнями в листі, якщо сумніваєтеся в безпеці. Посилання для реєстрації а е-кабінеті СПФМ – тут. https://cabinet.fiu.gov.ua/

Також ми підготували інструкцію як зареєструватись в е-кабінеті. https://7eminar.ua/news/6286-fop-buxgalter-ci-potribno-stavati-na-oblik-ta-zvituvati-u

Статус ФОП з КВЕД 69.20 як суб’єкта первинного фінансового моніторингу (СПФМ) залежить не від самого коду, а від фактичного змісту послуг, які ви надаєте клієнтам.

еєстрація ОБОВ'ЯЗКОВА, якщо ви:Повноцінно ведете бухгалтерський облік клієнта.
Маєте доступ до банківських рахунків, каси або електронного підпису клієнта.
Ініціюєте або проводите фінансові операції від імені клієнта.

Реєстрація НЕ потрібна, якщо:Ви надаєте виключно консультаційні послуги загального характеру. НЕ податкового

Раді допомогти, звертайтесь ще!