Наслідки неподачі документів ФОП та закриття банківського рахунку

Так, перейти в інший банк можливо

Фінансовий моніторинг уповноважені банки проводять в рамках загальних рекомендацій НБУ.

Якщо клієнт не може надати всі документи на запит банку з фінмоніторингу, рахунок буде заблоковано, а ділові відносини, ймовірно, розірвано.

Перейти в інший банк можна, але це не гарантує успіху. Якщо попередній банк розірвав відносини на підставі ст. 15 Закону України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n470 ФОП може потрапили до потенційної «групи ризику», і новий банк, найімовірніше, знову зацікавиться джерелом походження коштів та історією транзакцій, блокуючи рахунок.

На запит банку може проводитися податкова перевірка

Раді допомогти, звертайтесь ще!