Зміна власника: чи потрібно подавати звіт про бенефіціарів

Так, якщо зміна власника призводить до оновлення кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) або змінює подані раніше дані про нього, слід подати документи державному реєстратору для оновлення інформації в ЄДР. На це відведено 30 робочих днів від дати, коли такі зміни настали.

Оскільки зміна учасника — фізичної особи впливає на структуру власності та відомості про КБВ, оновлення таких даних є обов’язковим.

Для державної реєстрації змін подають заяву за формою 2 щодо внесення змін про юридичну особу, документи, що підтверджують перехід частки (наприклад, нотаріально посвідчений договір чи акт приймання-передачі), структуру власності, складену відповідно до вимог законодавства, а також документ про сплату адміністративного збору.

Юридичні особи повинні підтримувати відомості про КБВ у актуальному стані та вносити зміни протягом 30 робочих днів з дати їх виникнення згідно зі ст. 5-1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Раді допомогти, звертайтесь ще!