Зміни для ФОП у фінансовому моніторингу з 01.10.2025 року
З 1 жовтня 2025 року для ФОП, як і для всіх користувачів, карткові перекази стали прозорішими - https://7eminar.ua/news/12857-novi-pravila-kartkovix-perekaziv-z-1-zovtnya-ta-citkii-finmonitoring. Основна зміна стосується обов'язкового відображення повного імені або назви отримувача та платника у платіжних документах та виписках. Ці нововведення впроваджуються банками автоматично і не вимагають від підприємців жодних додаткових дій. Ці зміни стосуються всіх учасників фінансових операцій, включно з фізичними особами-підприємцями.
1. У кожній транзакції буде відображена повна юридична назва компанії, яка отримує гроші. Тобто тільки чітке й зрозуміле ім’я отримувача.
2. У виписках обов’язково відображатимуться ваші персональні дані та дані вашого контрагента. Навіть якщо це звичайний переказ «з картки на картку». Тепер відправник завжди бачитиме прізвище та ім’я отримувача, а отримувач – того, хто переказав кошти. І це працює незалежно від того, чи обидві картки одного банку, чи різних.
3. При проведенні онлайн-платежів до підтвердження транзакції відображатиметься повна назва компанії.
Якщо ви оперуєте сумами до 30 тисяч гривень на місяць – хвилюватися немає про що. Якщо від 30 до 400 тисяч – будьте готові пояснити походження коштів. А от понад 400 тисяч – це вже зона, де документи обов’язкові.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Є відповідь АІ
Фіскалізація продажів інтернет-магазину: важливі аспекти та питання
Прошу надати консультацію щодо фіскалізації операцій клієнта — інтернет-магазину спортивного одягу. Продажі здійснюються через сайт та Instagram, доставка — ТОВ «Нова пошта» з післяплатою.
Прошу роз'яснити:
коли продавець повинен формувати…
Є відповідь АІ
Зразок наказу для закріплення контактних даних керівництва підприємства
Є відповідь АІ
Виведення доходів з Preply на рахунок ФОП: можливі варіанти
Дії керівництва ТОВ при призові водія до армії
Як правильно індексувати зарплату: до окладу чи зарплати
Є відповідь АІ
Нарахування лікарняних у червні: облік у звіті 4ДФ
Є відповідь АІ
Виправлення помилки в ліцензії на продаж алкоголю КОРО
Є відповідь АІ
Відсутність квитанції про прийняття працівника: що робити
Виправлення помилки в індексації: чи подавати уточнюючий звіт
Як правильно розрахувати лікарняний листок для найманого працівника
Є відповідь АІ
Чи може ФОП надати фінансову допомогу ТОВ без ПДВ
Перехід на повний робочий час під час відпустки по догляду
Розрахунок виплат при звільненні працівника без зарплати та відпустки
Терміни та порядок перебронювання співробітників для критичних компаній
Можливість укладення ЗЕД контрактів для ТОВ у Дія.Сіті
62.02…
Питання про туристичний збір для ФОП, що здає житло
Заправка техніки: ліцензія, документи та формулювання в договорі
Є відповідь АІ
Штрафи податкової за неповну сплату ПДФО та ЄСВ
Є відповідь АІ
