Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підкажіть будь ласка якщо є крім інших КВЕДІв ще 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування, це ж не є підставою для реєстрації в фін. моні. Я надаю консультаційні питання по реєстрації та закриттю ФОП на єп, та інші щодо полатків, звітності, тощо. В призначеннях платежів немає "За ведення бух.обліку". В якому документі можна ознайомитись хз тим, хто обов*язково повинен бути зареєстрваний в фінмоні.

АК

Анастасія, консультант

експерт

01.04.2025 | 16:46

Очікує відповідь

Мати КВЕД у переліку не зобов'язує реєструватись СПФМ. Але, якщо Ви здійснюєте надання бухгалтерських послуг, уникнути СПФМ буде неможливо.

Згідно з п.7 ст. 6 Закону Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n170 - Суб’єктами первинного фінансового моніторингу є спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу (крім осіб, які надають послуги в рамках трудових правовідносин):

а) суб’єкти аудиторської діяльності;

Це КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

б) бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку;

Це КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

в) суб’єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;

Це КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

Тобто при наданні вищеперерахованих послуг по КВЕД 69.20 є суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

Раді допомогти, звертайтесь ще!

ОО

Остапович Оксана

17.05.2026 | 10:40

Неприбуткові/благодійні організації