Заголовок тимчасово відсутній

З 01.09.2024 р. набрав чинності наказ Мінюсту № 12 липня 2023 року N 2542/5 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1185-23#Text), яким затверджений Порядок
повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи.

Тобто, Вам (звичайній юрособі) нічого нікуди не треба нести та подавати.

Цей Порядок визначає процедуру повідомлення Міністерства юстиції України як держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі відомостями про кінцевих бенефіціарних власників (далі - КБВ) та/або структуру власності юридичної особи.

Тобто, просто будьте уважні, коли йдете до держреєстратора та/або нотаріуса та/або в банк (до суб`єктів первинного фінмоніторингу - СПФМ) і подаєте їм якісь документи щодо своїх КБВ та структуру власності. Якщо СПФМ виявить невідповідність поданих Вами документів даним ЄДР, він має повідомити про це Мінюст.

Раді допомогти, звертайтесь ще!