Заголовок тимчасово відсутній

Штраф від 17 тис грн до 51 тис грн. передбачений за неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи • тягнуть за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи абоособу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (п. 6 ст. 166-11 КуПАП https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1708).

Тому, варто завітати до держреєстратора та перевірити дані в ЄДР, щоб суб'єкти первинного моніторингу не виявили їх самі.

Докладно у вебінарі: https://7eminar.ua/events/4179/9334

Якщо інформацію про КБВ вже подавали, то повторно подавати не потрібно (якщо не було змін).

Щорічно КБВ не підтверджуємо. З Закону про держреєстрацію № 755 виключили ст. 17-1, яка це передбачала (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n505).

Інформація має подаватися, коли будуть зміни в складі учасників або відомостей про них, не пізніше 30 р.д. з моменту проведення таких змін (абз. 1 ч. 3 ст. 5-1 Закону №361 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n1449).

Раді допомогти, звертайтесь ще!