Відеозапис | 28 серпня 2024
Матеріали
Оберіть відео для перегляду
Програма
Коментарі31
0/700
Підкажить будь ласка, тов має двох засновників фізичних осіб, дані про кбв та структуру власності подавали у 2021 році. але в єдр у одного із засновників є розбіжності в прописці, в двох містах (де вказуються власники та структура) в єдр вказано вірну адресу, а там де - кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - вказана стара його прописка. чи буде штраф, чи треба уточнювати? як уточнити якщо засновник перебуває за кордоном?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Якщо дані не потерпіли змін подані в минулих періодах, чи треба щось подавати ?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Чи є така можливість, щоб перевірити подані раніше дані про КБВ та структуру власності на рахунок розбіжностей з Мінюстом.Дякую.
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, Приватне акціонерне товариство засновниками якого є 960 акціонерів- фізичних осіб, але ніхто з них не володіє часткою 25% і більше. Я правильно розумію, що в нас відсутній кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи? Дякую.
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
ТОВ має одного засновника фіз. особу , він же КБВ. Дані про КБВ подавалися у 2021 році. . Адреса засновника змінилася в 2023р. Питання:чи потрібно оновлювати дані ЄДРР? Тобто адресу засновника вказати вже нову? Чи буде штраф якщо подати ці відомості після 01.09.2024р.
Так, потрібно оновити дані в ЄДР.
Законом про держреєстрацію № 755 визначено наступне (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15):
ст. 9: "2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:...
8) перелік засновників (учасників) (крім акціонерних товариств, громадських формувань, товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, частки яких обліковуються в обліковій системі часток) юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або паспортного документа іноземця чи документа, що посвідчує особу без громадянства, якщо засновник - фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний (реєстраційний, обліковий) номер (код) у країні реєстрації, якщо засновник - юридична особа; інформація для здійснення зв’язку із засновником (учасником) юридичної особи (телефон та/або адреса електронної пошти)".
Інформація має подаватися, коли будуть зміни в складі учасників або відомостей про них, не пізніше 30 р.д. з моменту проведення таких змін (абз. 1 ч. 3 ст. 5-1 Закону №361 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20).
З 01.09.2024 суб’єкти первинного моніторингу (реєстратори, нотаріуси, банки) повинні повідомляти Мін’юст про виявлення розбіжностей в ЄДР.
Мін’юст, після отримання повідомлення від суб’єкта первинного фінансового моніторингу про виявлення розбіжностей в ЄДР повинен не пізніше 10-го робочого дня місяця, який є наступним за місяцем отримання такого повідомлення, передати інформацію про таку невідповідність даних до Держфінмоніторингу та надіслати протягом 10 робочих днів державному реєстратору, за місцем реєстрації юридичної особи, лист з вказівкою про внесення протягом 3 робочих днів до ЄДР відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи та необхідності направлення юридичній особі вимоги щодо надання письмових пояснень стосовно виявлених розбіжностей.
Тобто, у разі виявлення невідповідності має відбуватися процедура, що описана вище, і буде можливість надання пояснень та внесення змін, а не настання відповідальності.
Втім, передбачена відповідальність у вигляді адміністративних штрафів у розмірі від 17 000 гривень до 51 000 гривень - частина шосту статті 166-11 КУПАПП https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
Тому, краще оновити інформацію, щоб не було розбіжностей.
Додатково у відео: https://7eminar.ua/events/4157/9292
Законом про держреєстрацію № 755 визначено наступне (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15):
ст. 9: "2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:...
8) перелік засновників (учасників) (крім акціонерних товариств, громадських формувань, товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, частки яких обліковуються в обліковій системі часток) юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або паспортного документа іноземця чи документа, що посвідчує особу без громадянства, якщо засновник - фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний (реєстраційний, обліковий) номер (код) у країні реєстрації, якщо засновник - юридична особа; інформація для здійснення зв’язку із засновником (учасником) юридичної особи (телефон та/або адреса електронної пошти)".
Інформація має подаватися, коли будуть зміни в складі учасників або відомостей про них, не пізніше 30 р.д. з моменту проведення таких змін (абз. 1 ч. 3 ст. 5-1 Закону №361 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20).
З 01.09.2024 суб’єкти первинного моніторингу (реєстратори, нотаріуси, банки) повинні повідомляти Мін’юст про виявлення розбіжностей в ЄДР.
Мін’юст, після отримання повідомлення від суб’єкта первинного фінансового моніторингу про виявлення розбіжностей в ЄДР повинен не пізніше 10-го робочого дня місяця, який є наступним за місяцем отримання такого повідомлення, передати інформацію про таку невідповідність даних до Держфінмоніторингу та надіслати протягом 10 робочих днів державному реєстратору, за місцем реєстрації юридичної особи, лист з вказівкою про внесення протягом 3 робочих днів до ЄДР відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи та необхідності направлення юридичній особі вимоги щодо надання письмових пояснень стосовно виявлених розбіжностей.
Тобто, у разі виявлення невідповідності має відбуватися процедура, що описана вище, і буде можливість надання пояснень та внесення змін, а не настання відповідальності.
Втім, передбачена відповідальність у вигляді адміністративних штрафів у розмірі від 17 000 гривень до 51 000 гривень - частина шосту статті 166-11 КУПАПП https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
Тому, краще оновити інформацію, щоб не було розбіжностей.
Додатково у відео: https://7eminar.ua/events/4157/9292
ДД. Якщо нічого не міняється в даних бенефіціарів чи треба підтверджувати щорічно дані про кінцевих бенефіціарів?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Як перевірити дані про кінцевих бенефіціарів, які подавались раніше? Безкоштовний запит на Мінюсті не працює.
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Добрий день, якщо змін не було, чи потрібно подавати оновлення? Останні оновлення в 2023 році, при зміни Призвища КБВ
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Якщо дані в ЄДР співпадають , оновлювати дані треба ?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Доброго дня! Якщо фізична особа, засновник, кінцевий бенефіціар змінила прописку, чи потрібно подавати відомості до 01.09.2024?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Це стосується КНП ?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
ТОВ має засновника фіз. особу Іваненка, він же КБВ. Дані про КБВ подавалися у 2021 році. Адреса засновника Іваненка була зазначена в ЄДРР відповідно до паспортних даних, де було вказано стару назву вулиці перед її перейменуванням. Адреса ж Іваненка як КБВ вже підтягнулася відповідно до вже актуальної, тобто нової, назви вулиці вже після перейменування. Питання:чи потрібно оновлювати дані ЄДРР? Тобто адресу засновника вказати вже з новою назвою вулиці? Чи буде це підпадати під ШС з 01.09.2024?
Вітаємо! 😊
Ми побачили, що Ви вже задавали таке саме питання в "особистий консультант" . Ми взяли його в роботу та незабаром Ви отримаєте відповідь.
Ми побачили, що Ви вже задавали таке саме питання в "особистий консультант" . Ми взяли його в роботу та незабаром Ви отримаєте відповідь.
