Заголовок тимчасово відсутній

У разі зміни кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи державна реєстрація змін до відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи проводиться протягом 30 робочих днів з дня виникнення таких змін. Пункт 9 частини другої статті 9 Закону Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зі змінами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15?find=1&text#Text

Слід зазначити, що законом № 2571 виключено статтю 17-1 із Закону № 755 яка передбачала необхідність щорічного підтвердження юридичною особою відомостей про КБВ.

Згідно Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї..." https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20?find=1&text

Стаття 5-1. Інформація про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності

. Юридичні особи зобов’язані підтримувати відомості про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи в актуальному стані, повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують зазначені зміни, у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Повідомлення про зміну інформації про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи подається у паперовій або електронній формі.

Окрім зазначеного вище, Законом № 2571 встановлено обов’язок суб’єктів первинного фінмоніторингу повідомляти Міністерство юстиції України як держателя реєстру юридичних осіб у разі виявлення невідповідності даних про кінцевих бенефіціарних власників.

У свою чергу, Міністерство юстиції України 10 липня 2023 року затвердило Наказ 2513/5/378 та спільний Наказ № 2513/5/378 разом з Міністерством фінансів України, якими врегульовано питання передачі інформації про невідповідність даних про кінцевих бенефіціарних власників до Держфінмоніторингу через Мін’юст. Обидва зазначені накази набирають чинності з 01 грудня 2023 року.

Мін’юст, після отримання повідомлення від суб’єкта первинного фінансового моніторингу про виявлення розбіжностей в ЄДР повинен не пізніше 10-го робочого дня місяця, який є наступним за місяцем отримання такого повідомлення, передати інформацію про таку невідповідність даних до Держфінмоніторингу та надіслати протягом 10 робочих днів державному реєстратору, за місцем реєстрації юридичної особи, лист з вказівкою про внесення протягом 3 робочих днів до ЄДР відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи та необхідності направлення юридичній особі вимоги щодо надання письмових пояснень стосовно виявлених розбіжностей.

Тобто, у разі виявлення невідповідності має відбуватися процедура , що описана вище, і буде можливість надання пояснень та внесення змін, а не настання відповідльності. Втім, передбачена відповідальність у вигляді адміністративних штрафів за неподання або несвоєчасне подання інформації про КБВ та структури власності як для самої юридичної особи так і для посадової особи компанії у розмірі від 17 000 гривень до 51 000 гривень - частина шосту статті 166-11 КУПАПП https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3725

Раді допомогти, звертайтесь ще!