Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Зараз банк проводить фінмоніторинг та дає заповнювати свою анкету в якій необхідно вказати дані про фіз.осіб, які є кінц.бенефіціарними власниками.
У нашого ТОВ є 3 засновники фіз.ос.з частк.50, 30та20% Статутного капіталу. В ЄДР були внесені дані про кінц.бенефіціарів тільки засновники з частками 50та30%. Чи необхідно було подавати дані про засновника 20% як кінц.бенефіціара?
(Банк зараз требує заповнення даних усіх 3 фіз. осіб, як кінц.бенефіціарів, або змінювати відсотки двох)

ТК

Таїса, консультант

експерт

23.03.2023 | 10:04

Очікує відповідь

За визначенням ст. 1 Закону № 361 (zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20: "30) кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником є:

для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

...Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння."

Можливо, що серед засновників є пов`язані особи (родичі, наприклад), Тоді і при 20% частки можна буди КБ

Раді допомогти, звертайтесь ще

ГА

Галина

28.05.2026 | 18:37

Кадри

Відповідь надано