Інфографіка щодо порядку повідомлення про виявлені розбіжності у структурі власності юрособи

Мін’юст розробив іконографіку про порядок повідомлення його, про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу даними та інформацією в ЄДР

В Мін’юсті оприлюднили іконографіку щодо процедури повідомлення Мін’юсту, як держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі Єдиний державний реєстр) про виявлення розбіжностей між отриманими даними суб’єктом первинного фінансового моніторингу, в результаті здійснення належної перевірки, та розміщеними в Єдиному державному реєстрі відомостями про кінцевих бенефіціарних власників (далі КБВ) та / або структуру власності юридичної особи.


А також, повідомлення органом державної влади, правоохоронним органом, іншою особою (якщо інформація стосується такої особи) Мін’юсту про виявлення розбіжностей щодо відомостей про КБВ та / або структуру власності юридичної особи.







Джерело: Мін’юст