В Мін’юсті оприлюднили іконографіку щодо процедури повідомлення Мін’юсту, як держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) про виявлення розбіжностей між отриманими даними суб’єктом первинного фінансового моніторингу, в результаті здійснення належної перевірки, та розміщеними в Єдиному державному реєстрі відомостями про кінцевих бенефіціарних власників (далі – КБВ) та / або структуру власності юридичної особи.
А також, повідомлення органом державної влади, правоохоронним органом, іншою особою (якщо інформація стосується такої особи) Мін’юсту про виявлення розбіжностей щодо відомостей про КБВ та / або структуру власності юридичної особи.
Джерело: Мін’юст