Попередній перелік «Клубу Білого бізнесу» вже налічує 5 тис. компаній

За підсумками першого півріччя 2024 року сформовано попередній перелік «Клубу Білого бізнесу», до якого входить 5 тис. компаній. Народний депутат Ніна Южаніна зацікавлена у методах формування цього списку, оскільки Мінфін ще не затвердив порядок розрахунку критеріїв для включення до переліку. А це вже викликає питання про прозорість та об'єктивність відбору компаній

2035

Інтернетом шириться інформація, що за результатами першого півріччя 2024 року сформований попередній перелік «Клубу Білого бізнесу», який вже налічує 5 тис. компаній.


Про це повідомила народний депутат, член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

 

Ніна Южаніна запитує:

Дуже цікаво дізнатись, а як і на підставі чого проводились розрахунки для включення до такого переліку, якщо Мінфіном ще навіть не затверджено Порядок розрахунку критеріїв для включення платників податків до цього Переліку

За даними Держстату станом на 1 липня 2024 року в країні зареєстровано 1,51 млн юридичних осіб і 1,66 млн ФОП. 

 

Навіть якщо умовно взяти, що половина з них не працює, то до «Клубу Білого бізнесу» потрапило всього 0,3% бізнесу.

 

Дійсно, клуб для обраних, – підсумовує свій допис пані Ніна Южаніна.


Джерело: Ніна Южаніна

2035

3

1150

2

10

Банки перевірятимуть імпортерів ретельніше: НБУ оприлюднив нові рекомендації

Національний банк України попередив банки про схеми фінансових операцій із ознаками фіктивності, які можуть використовуватися для мінімізації податків, незаконного відшкодування ПДВ та прихованого обготівковування коштів. Регулятор описав характерні ознаки ризикових компаній, підозрілих фінансових операцій та надав рекомендації щодо їх виявлення. Банки мають посилити перевірку клієнтів, використовуючи ризик-орієнтований підхід як під час відкриття рахунків, так і в процесі подальшого обслуговування. Особливу увагу рекомендують приділяти новоствореним імпортерам, компаніям-оболонкам і ланцюгам операцій із «перетворенням» товарів. Надалі НБУ враховуватиме виконання цих рекомендацій під час банківського нагляду

основне зображення для Банки перевірятимуть імпортерів ретельніше: НБУ оприлюднив нові рекомендації
3

8

5

3485

5

2353

5

1815

4

1564

2

17

1

18

3

9

3

9

3

12

3

13

3

10

3

9

3

9

4

2785

4

69

3

19

3

14