Вибір КВЕД для ФОП та фінансовий моніторинг послуг

Для описаної вами діяльності підходять такі КВЕДи:

- 70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування

- 69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

Мати КВЕД у переліку не зобов'язує реєструватись СПФМ. Але, якщо Ви здійснюєте надання бухгалтерських послуг, уникнути СПФМ буде неможливо.

Згідно з п.7 ст. 6 Закону Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n170 - Суб’єктами первинного фінансового моніторингу є спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу (крім осіб, які надають послуги в рамках трудових правовідносин):

а) суб’єкти аудиторської діяльності;
Це КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

б) бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку;
Це КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

в) суб’єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;
Це КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

е) особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами;
Це КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Тобто при наданні вищеперерахованих послуг по КВЕД 69.20 є суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

Розмір штрафу за порушення визначається відповідно до типу порушення - https://api.7eminar.ua/documents/download/12922 .

Раді допомогти, звертайтесь ще!