Заголовок тимчасово відсутній

Відповідно до ст. 26 Конституції України та п. 1 ст.3 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 р. №3773-VI (далі – Закон № 3773) іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Законом № 3773 передбачено, що іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, мають право працювати на підприємствах, в установах і організаціях або займатися іншою трудовою діяльністю на підставах і в порядку, встановлених для громадян України.

Слід зазначити, що документом, який посвідчує особу та підтверджує право іноземця чи особи без громадянства на постійне проживання в Україні, є посвідка на постійне проживання (п. 17 ст. 1 Закону №3773).

Потрібно уточнити громадянство керівної особи, для уникнення проблем, якщо його громадянство будь яке, крім громадянства двох країн - прблем це не утворює. Також, зверніть увагу на кінцевих бенефіціарних власників контрагента, їхнє громадянство. Тобто, ця інформація міститься в ЄДР, тому слід отримати або самостійно, або запросити цю інформацію.

Також, доціьно отримувати. або - те, що є в відкритих джерелах, переглядати самостійно,

копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-копію свідоцтва платника ПДВ або витяг з єдиного реєстру платників ПДВ;

- копію статуту;

- Наказ про призначення директора підприємства.

-довіреність на підписувача контрагента, якщо договір підписує не керівник відповідно до статуту, а інша особа

2. Надання постачальниками та підрядниками документа, що підтверджує вартість чистих активів за минулий квартал. Це може бути офіційна звітність ТОВ або ТДВ, або довідка за підписом керівника та головного бухгалтера з необхідною інформацією. При цьому сума операції не повинна перевищувати 50% вартості активів. - АБО

3. Надання протоколу загальних зборів учасників ТОВ або ТДВ зі згодою на здійснення угоди. При цьому оформлення протоколу загальних зборів учасників, в якому учасники погодили висновок всіх можливих угод, наприклад, на рік вперед, не підходить. У протоколі повинні бути вказані хоча б мінімальні істотні умови - сторони і предмет угоди, ціна.

Або

4. Надання копії статуту з вказівкою порядку погодження значних правочинів

. 5. Баланс (ф.№1) та/або протокол загальних зборів учасників ТОВ (ТДВ) за погодженням угоди.

Раді допомогти, звертайтесь ще!