Заголовок тимчасово відсутній

Згідно із законодавством України, суб'єкти господарювання, які надають послуги з бухгалтерського обліку, є суб'єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) Це означає, що вони повинні:

1. Зареєструватися як СПФМ: Подача відповідної заяви до Державної служби фінансового моніторингу України.
2. Вести внутрішні документи: Розробка правил фінансового моніторингу та призначення відповідального за його проведення.
3. Звітувати про підозрілі операції: У разі їх виявлення

Обов’язок СПФМ встати на облік в Держфінмоніторингу встановлений:

• п. 1 ч. 2 ст. 8 Закону №361;
• пп. 4 п. 2 роз. ІI Положення №282.

Правила взяття СПФМ на облік в Держфінмоніторингу визначені Порядком подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу…, затвердженим постановою КМУ від 09.09.2020 №850.
Для взяття на облік до Держфінмоніторингу необхідно подати інформацію, зазначену у п. 6 Порядку №850. Цю інформацію потрібно подати за формою № 1-ФМ, затвердженою наказом Мінфіну від 29.01.2016 №24 . Форма заповнюється відповідно до Інструкції, затвердженої Наказом №24.
Узяття на облік на цей час відбувається через подання форми № 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу", затвердженої наказом Мінфіну від 29.01.2016 р. № 24.Форму потрібно подати на адресу Держфінмоніторингу (вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, МСП 655) у роздрукованій формі або заповнені за допомогою ручки розбірливо друкованими літерами чорним чи синім чорнилом (для форм із ручним способом заповнення).Стандартні форми подання інформації до Держфінмоніторингу у форматі PDF або Excel можна отримати на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу за електронною адресою: https://bit.ly/319DvSy.

2. Звіт за формою № 2-фінмон (річна) формують суб’єкти первинного фінансового моніторингу.
Частиною другою наказу №422 встановлено, що СПФМ необхідно до 11 числа після звітного періоду подавати Звіт Міністерству фінансів України. Тобто, за 2024 рік такий звіт потрібно подати до 11 січня 2025 року.

https://7eminar.ua/news/3716-forma-2-finmon-ricna-zapovnennya-zrazok-suprovidnogo-lista#comments

Раді допомогти, звертайтесь ще!