На нашу думку, щодо небезпечних країн можна орієнтуватися на такі країни, які наприклад, вказані в Постанові КМУ № 534 від 26.05.2023 (https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-poriadku-vstanovlennia-pereliku-derzhav-hromadiany-abo-rezydenty-iakykh-mozhut-nabuty-status-elektronnoho-rezydenta-e-rezydenta-i260523-534):

"Порядок встановлення переліку держав, громадяни або резиденти яких можуть набути статус електронного резидента (е-резидента)

...3. До переліку не включаються держави у разі наявності:
в актах законодавства положень щодо визнання відповідної держави державою-агресором та/або державою-окупантом стосовно України;
у висновках Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) відомостей про включення такої держави до переліку високоризикових держав (юрисдикцій) FATF, щодо яких застосовуються посилені заходи належної перевірки та/або контрзаходи з метою захисту міжнародної фінансової системи від постійних та значних ризиків відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення ("чорний список" FATF);
у висновках Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) відомостей про включення такої держави до переліку держав (територій), які мають стратегічні недоліки у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до заяв FATF ("сірий список" FATF);
у звітах та рекомендаціях Європейської Комісії відомостей про визнання такої держави як країни із слабкими режимами запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
4. Мінцифри надсилає Держфінмоніторингу проект переліку (змін, що вносяться до переліку) разом з відповідним обґрунтуванням.
5. Держфінмоніторинг протягом п'яти робочих днів з дня отримання переліку (змін, що вносяться до переліку) доводить до відома Мінцифри свою позицію шляхом надсилання листа, що містить інформацію про погодження проекту переліку (змін, що вносяться до переліку) або відповідні зауваження чи пропозиції.
6. Перелік (текст змін, що вносяться до переліку) розміщується на офіційному веб-сайті Мінцифри протягом п'яти робочих днів з дня отримання погодження Держфінмоніторингу."

FATF:

Чорний список включає країни, які взагалі не вживають заходів для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму і не панують співпрацювати в цьому напрямку. У чорному списку FATF стало перебувають три країни: Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) Ісламська Республіка Іран Республіка Союзу М'янма

Сірий список, в свою чергу, включає країни, які вживають заходів для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, але не в повній мірі відповідають міжнародним стандартам. Такі країни готові до співпраці та зобов’язуються у встановлений строк виправити свої недоліки. Увесь час перебування їх у сірому списку супроводжується посиленим моніторингом зі сторони експертної групи ФАТФ. У сірому списку FATF перебувають наразі такі країн: Алжир Ангола Болгарія Буркіна-Фасо В'єтнам Гаїті Демократична Республіка Конго Ємен Камерун Кот-д'Івуар Ліван Малі Мозамбік Нігерія Сирія Танзанія Філіппіни Хорватія Південна Африка Південний Судан Кенія Намібія Монако Венесуела

Додатково - перелік терористів на сайті Держфінмоніторингу (https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv)

Державний реєстр санкцій на сайті РНБО (https://drs.nsdc.gov.ua/actions/personal)

Додатково рекомендуємо отримати інформацію у Вашого банку щодо конкретної країни чи отримувача щодо можливості перерахування коштів

Раді допомогти, звертайтесь ще!