Дана заборгованість підпадає під дію валютного контролю в частині розрахунку протягом 180 днів.

Порушення валютного законодавства виникає тоді, коли по експортній операції відбулося відвантаження, а покупець-нерезидент не розрахувався протягом 180 днів (частина третя статті 13 Закону України Про валюту і валюні операції від 21.06.2018 № 2473-VIII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#n169).

Порушення резидентами строку розрахунків, встановленого згідно із цією статтею, тягне за собою нарахування пені за кожний день прострочення в розмірі 0,3 відсотка суми неодержаних грошових коштів за договором (вартості недопоставленого товару) у національній валюті (у разі здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним договором (контрактом) у національній валюті) або в іноземній валюті, перерахованій у національну валюту за курсом Національного банку України, встановленим на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаних грошових коштів за договором (вартості недопоставленого товару).

Валютний нагляд в Україні здійснюється банківськими установами.

Однак, порушення строків валютного контролю буде, якщо сума боргу перевищує 400 000 грн. і можливо це якраз Ваш випадок.

Раді допомогти, звертайтесь ще!