Заголовок тимчасово відсутній

Особа, вперше призначена на посаду відповідального працівника, повинна протягом 3 місяців з дня її призначення пройти навчання у сфері запобігання та протидії в установленому законодавством порядку.

Обізнаність із законодавством у сфері запобігання та протидії, а також володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу (має бути підтверджено документом про проходження навчання у сфері запобігання та протидії, протягом останніх 3 років).

Особа, що тимчасово виконує обов’язки відповідального працівника, повинна пройти підготовку з питань запобігання та протидії відповідно до внутрішніх документів за програмою навчання, затвердженою в суб’єкті первинного фінансового моніторингу.

На особу, яка тимчасово виконує обов’язки відповідального працівника, покладаються всі обов’язки та надаються всі права відповідального працівника, передбачені Законом, цим Положенням і внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу.

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу у внутрішніх документах з питань фінансового моніторингу має визначити категорії працівників (відповідні посади, структурні підрозділи суб’єкта первинного фінансового моніторингу), які мають проходити навчання з питань запобігання та протидії.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1071-24?find=1&text

1. Особа, вперше призначена на посаду відповідального працівника, повинна протягом 3 місяців з дня її призначення пройти навчання.

2. Особа, що тимчасово виконує обов’язки відповідального працівника, повинна пройти навчання

3. На нашу думку, якщо відбулась зміна відповідального працівника, то відлік починається з дати його призначення.

Раді допомогти, звертайтесь ще!