Заголовок тимчасово відсутній

1 серпня набрав чинності наказ Мінфіну від 07.06.2024 № 282, яким затверджено нове Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України.

Цим Положенням встановлюються загальні вимоги щодо призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу та проведення навчальних заходів, підготовки персоналу (працівників) суб’єкта первинного фінансового моніторингу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Розділ IV п. 8. Вимогами щодо професійної придатності відповідального працівника є:

4) обізнаність із законодавством у сфері запобігання та протидії, а також володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу (має бути підтверджено документом про проходження навчання у сфері запобігання та протидії на базі відповідного навчального закладу, визначеного пунктом 3 Порядку організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2020 року № 777 (далі - навчання у сфері запобігання та протидії), протягом останніх 3 років).

Особа, вперше призначена на посаду відповідального працівника, повинна протягом 3 місяців з дня її призначення пройти навчання у сфері запобігання та протидії в установленому законодавством порядку.

22. Відповідальний працівник має постійно підтримувати свої знання з питань запобігання та протидії на належному рівні, у тому числі шляхом проходження навчання у сфері запобігання та протидії, а також підвищення кваліфікації в порядку та в строки, встановлені Законом.

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має сприяти підтриманню рівня знань відповідального працівника та забезпечувати проходження ним навчання у відповідних навчальних закладах.

У розділі VII описано проведення навчальних заходів https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1071-24?find=1&text

Працівник, відповідальний за проведення фінансового моніторингу, повинен пройти навчання в акредитованих навчальних закладах або організаціях, які мають відповідні дозволи на проведення такого навчання. Зазвичай такі навчальні заклади визначаються Міністерством фінансів України або Державною службою фінансового моніторингу України.

Міністерство фінансів України: minfin.gov.ua
Державна служба фінансового моніторингу України: fiu.gov.ua
Ці організації можуть надати усю необхідну інформацію щодо акредитованих навчальних закладів та програми навчання.

Раді допомогти, звертайтесь ще!