Заголовок тимчасово відсутній
ФОП 2 група, працює через інтернет магазин - продаж одягу. Доставка через логістичну компанію НП ( кошти заходять через наложений платіж на їх рахунок), відповідно готівкою знімаються. На юридичну адресу прийшов офіційний лист від служби фінансового моніторингу з запитом пояснити навіщо ФОП знімає готівку. На скільки мені відомо ФОп 1 і 2 групи можуть розраховцватися з тими ж контрагентами готівкою (якщо постачальники також фопи 1 і 2 групи і проводять діяльність торгівлі з лотків і на ринках), вірно? Чи можемо ми вказати таку одну із причин для зняття готівки. Якщо ні - порадьте корректнішу відповідь.
Дякую!
Так, ФОП може у відповіді на запит вказати, що кошти знімаються для оплати товару ФОП на 1 та 2 групі ЄП готівкою і надати на підтвердження декілька товарних чеків від ФОП на 1 групі та фіскальних чеків від ФОП на 2 групі ЄП.
Однак, ФОП можуть розраховуватись готівкою з своїми контрагентами – ФОПами у сумі не більше 10 тис гривень з кожним ФОП в день. Це передбачено у п 6 розд. ІІ Постанови № 148 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17#n47 Тому, якщо сума готівки, яку знімає ФОП є значно вищою ніж 10 тис гривень на день і у ФОП немає великої кількості контрагентів у яких він може закуповувати такий товар, то така підстава зняття коштів є недостатньою.
Також, ФОП може вказати, що використовує такі кошти на власні потреби для придбання продуктів, одягу та заправки авто.
Також, ФОП може вказати, що знімає кошти для відкладення їх на депозит (ящо у нього є депозитний рахунок) або для заощадження коштів у валюті.
Також, ФОП може вказати, що він наприклад позичив кошти родичу чи знайомому, але для цьогго потрібно оформити боргову розписку з таким позичальником. Або, ФОП може вказати, що надає кошти родичу 1 або 2 ступеня споріднення як фінансову підтримку на постійній основі. Кошти, які надаються родичам 1 або 2 ступеня споріднення (батьки, діти, чоловік, дружина, брати та сестри рідні та бабусі і дідусі) не оподатковуються ні таким ФОП ні особою, яка їх отримує згідно п. 174.2 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n4213
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Штрафи та податкові нюанси несвоєчасної реєстрації ПН у 2026 році
2)ПН за 29.08.2025р буда заблоована 18.09.2025. Розблоковано…
Питання щодо компенсуючих податкових накладних на послуги нерезидентів
Оформлення угоди між фізособою і власним ТОВ: можливості та нюанси
Наслідки подання уточнюючого звіту щодо помилок у доходах
Як розблокувати ПДВ-накладну з помилковим кодом УКТ ЗЕД
Чи можливо розблокувати таку податкову накладну, якщо в ній вказано невірний код УКТ ЗЕД…
Чи може ФОП 2 групи працювати з ФОП 3 групи ПДВ
Скажіть будь ласка, чи має право ФОП 2 гр надавати послуги комісії єдиноподатнику - ФОПу 3 гр платнику ПДВ ? Тобто ФОП 3г ПДВ - комітент, ФОП 2гр - комісіонер…
Відповідь АІ схвалено експертом
Питання щодо внесків за працевлаштування осіб з інвалідністю
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Чи потрібно ФОП сплачувати ЄСВ за вересень на лікарняному
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Уточнювальний розрахунок: як правильно виправити заробітну плату
Відповідь АІ схвалено експертом
Чи враховувати компенсацію відпустки при звітуванні про зайнятість
Чи потрібні касові ордери при використанні платіжних терміналів
Які дії потрібно вжити ФОП за несплату ЄСВ та звітів
Відповідь АІ відхилено експертом
Правильність бухгалтерських проводок при наданні послуг бюджетній організації
Дт 703 Кт 6431 1033,33 після оплати:
Дт 311 Кт 361 7233,33
Дт 6431 Кт 6432 1033,33…
Є відповідь АІ
Звітність ФОП 3 групи при припиненні діяльності в жовтні
Співпраця благодійного фонду з магазинами: необхідні документи та оформлення
Прийняття паперового лікарняного між двома електронними документами: нюанси
Відповідь АІ схвалено експертом
Чи потрібно подавати звіт після закриття ФОП з працівниками
Відповідь АІ схвалено експертом


