Облік у фінансовому моніторингу та відповідь на лист Мінфіну

1) Так, потрібно зареєструватись у Держфінмоніторингу.

Законом №361 визначені суб’єкти державного фінмоніторингу та суб’єкти первинного фінмоніторингу. Зокрема, до спеціальних суб’єктів первинного фінмоніторингу (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n170) віднесені (пп. «а»-«в» п. 7 ч. 2 ст. 6 Закону №361):

• суб’єкти аудиторської діяльності;


• бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку;


• суб’єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування.

Реєстрація відбувається в електронному вигляді через Електронний кабінет СПФМ на сайті Держфінмоніторингу.

2) Чи потрібно відповідати на лист Міністерства фінансів. Так, обов'язково.

Мінфін зараз проводить масову розсилку листів саме тим ФОПам, які мають КВЕД 69.20, але не зареєстровані в системі Держфінмоніторингу.

Цей лист є офіційним нагадуванням про Ваш обов'язок як СПФМ. Ігнорування листа може стати підставою для штрафу:

• за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання недостовірної інформації до Держфінмоніторингу Мінфін може застосовувати заходи впливу, зокрема у вигляді штрафу (у розмірі до 340 000 гривень).

Подання заяви на постановку на облік автоматично є виконанням обов'язку, про який нагадує Мінфін. У відповіді на лист Мінфіну варто вказати дату та номер Вашої успішної реєстрації в кабінеті Держфінмоніторингу.

https://kadroland.com/news/9570-minfin-masovo-rozsilaje-listi-buxgalteram-kogo-zobovyazali-stati-na-oblik

Раді допомогти, звертайтесь ще!