Чи потрібно реєструватися в фінмоніторингу для ФОП
ФОП 3 групи не хоче сплачувати з особистої картки за бух.послуги на фіз.особу,а хоче щоб ця фіз.особа відкрила ФОП 3 групи і виставляла йому рахунки за консультацію по бух обліку квнд 69.20.
Чи потрібно ФОПу який буде надавати бух, консультаційні послуги реєструватися в держфінмоніторингу і як можна щоб не реєструватися що потрібно ФОП щоб уникнути реєстрації фінмоніторигу?
Якщо Ви будете здійснювати надання бухгалтерських послуг, уникнути СПФМ буде неможливо.
Згідно з п.7 ст. 6 Закону Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n170 - Суб’єктами первинного фінансового моніторингу є спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу (крім осіб, які надають послуги в рамках трудових правовідносин):
а) суб’єкти аудиторської діяльності;
Це КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
б) бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку;
Це КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
в) суб’єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;
Це КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
е) особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами;
Це КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Тобто при наданні вищеперерахованих послуг по КВЕД 69.20 є суб'єктами первинного фінансового моніторингу.
Розмір штрафу за порушення визначається відповідно до типу порушення - https://api.7eminar.ua/documents/download/12922 .
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь від 15 хвилин!
Підключіть сервіс «Особистий консультант» та отримайте рішення всіх ваших робочих завдань від найкращих експертів-практиків країни.
Вибір КВЕД для ФОП, що ремонтує басейни та фонтани
Як виправити помилку з чеком у ПРРО післяплати
Запит на отримання договору обстеження пошкодженої покрівлі
Відповідальність за несвоєчасну реєстрацію розрахунку коригування ПДВ
Дати звільнення та виплати: нюанси розрахунків працівника
Чи підпадає складання фінансової звітності під КВЕД бухгалтерії
Реєстрація ПН після смерті директора та надходження коштів
Оподаткування внесків у фермерське господарство: варіанти та наслідки
Об'єднаний звіт для ФОП: форма, терміни, приклади заповнення
Терміни проходження ВЛК та відповідальність за їх невиконання
Декретна відпустка для ФОП: терміни звільнення від ЄСВ
Оформлення документів після смерті працівника з дорослими дітьми
Як подати звіт 1ДФ для ФОП з найманими працівниками
Чи потрібно ФОП подавати звітність без найманих працівників
Чи можлива затримка виплати зарплати на один день без штрафів
Чи може ФОП 2 групи надавати послуги ОСББ
Чи маємо право на податковий кредит в описаній ситуації
Нюанси заповнення декларації ФОП при переході на загальну систему
