☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.
Заголовок тимчасово відсутній
Звіт за формою 2-фінмон (річна) подають всі суб'єкти господарювання і ФОП і юридичні особи, які є СПФМ. Якщо ви є СПФМ, то ви забов'язані подавати звіт.
До спеціальних суб’єктів первинного фінмоніторингу віднесені (пп. «а» – «в» п. 7 ч. 2 ст. 6 Закону №361):
а) суб’єкти аудиторської діяльності;
б) бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку;
в) суб’єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;
г) адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально;
ґ) нотаріуси;
д) суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги;
е) особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи;
є) суб’єкти господарювання, що надають посередницькі послуги та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном;
ж) суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;
з) суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри;
и) суб’єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги в такій діяльності;
8) постачальник послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;
9) інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.
https://7eminar.ua/news/3716-forma-2-finmon-ricna-zapovnennya-zrazok-suprovidnogo-lista
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь АІ схвалено експертом
Чи потрібно ФОП на ЄП звітувати про виплати іншому ФОПу
Включення РК до ПДВ: терміни та важливі дати для розуміння
Виправлення помилок у ПДВ: повернення податкового ліміту підприємства
ФОП з офіційним працевлаштуванням: звітність та сплата ЄСВ
Заповнення об’єднаної звітності для мобілізованого співробітника: нюанси
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Питання щодо штрафів при виправленні помилок податкової декларації
Чи включати внесок до капіталу в об’єднаний звіт
Службові відрядження: чи потрібно виплачувати добові за поїздки
ПДВ: Приймати податкову накладну з новою назвою чи ні
Відповідь АІ схвалено експертом
Пільги на лікарняний для працівників УБД в Дія Сіті
Відповідь АІ відхилено експертом
Повернення бракованого товару від нерезидента: нюанси валютних операцій
Відповідь АІ схвалено експертом
Особливі умови виписки податкових накладних для Дія Сіті
Питання: Чи є особливі умови виписки податкових накладних для покупця резидента Дія Сіті? Дякую…
Списання ПДВ: періоди, рахунки та оформлення для бухгалтерії
За період 09.02.2022р по 11.11.2024 р за які періоди можна списати П.Кредит і як правильно оформити, на які рахунки…
Порядок оформлення РК при поверненні коштів клієнту за договором
Відповідь АІ схвалено експертом
ПДВ на придбання вантажного автомобіля та порядок обліку
Відповідь АІ відхилено експертом
Заповнення графи 13 у додатку 5 для заступника директора
Відповідь АІ схвалено експертом
Звітність по інвалідам у неприбутковій організації: що потрібно знати
Відповідь АІ схвалено експертом
ФОП 3 група: реєстрація платником ПДВ у 2027 році
Відповідь АІ схвалено експертом
Правильне оформлення ціни у договорі з військовою частиною
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
