Заголовок тимчасово відсутній

Штраф саме за те, що Ви не стали вчасно на облік, прямо не передбачений.

Але п. 14 ч. 5 ст. 32 Закону № 361 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n753 містить формулювання: за порушення інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії - у розмірі до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідальність за порушення законодавства з фінмоніторингу наведено у ст. 32 Закону № 361. І це не обов’язково штраф.

Це можуть бути наступні заходи впливу:

1) письмове застереження;

2) анулювання ліцензії та/або інших документів, що надають право на здійснення діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус суб’єкта первинного фінансового моніторингу, у встановленому законодавством порядку;

3) покладення на суб’єкта первинного фінансового моніторингу обов’язку відсторонення від роботи посадової особи такого суб’єкта первинного фінансового моніторингу;

4) штраф;

5) укладення письмової угоди із суб’єктом первинного фінансового моніторингу, за якою суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язується сплатити визначене грошове зобов’язання та вжити заходів для усунення та/або недопущення в подальшій діяльності порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, забезпечити підвищення ефективності функціонування та/або адекватності системи управління ризиками тощо (далі - угода про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства у сфері запобігання та протидії).

Чи буде застосований штраф та у якому розмірі буде вирішувати Мінфін у кожному конкретному випадку. Не останню роль у визначенні ступеня відповідальності відіграватиме те, якщо буде встановлено факт не лише неподання Звіту, а й відсутності первинного фінмоніторингу операцій з клієнтами взагалі. А також якщо стане відомо про допомогу СПФМ клієнтам у відмиванні коштів, легалізації корупційних доходів, фінансуванні тероризму тощо.

Додатково у відео: https://7eminar.ua/events/4133/9212

Раді допомогти, звертайтесь ще!