Заголовок тимчасово відсутній

Ваш учасник-нерезидент має право перерахувати інвестицію (внесок до статутного капіталу) зі свого банківського рахунку. Це не є порушенням чинног законодавства

Положення НБУ № 5 визанчає наступне (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005500-19#Text):

"67. Іноземний інвестор для здійснення іноземних інвестицій в Україну:

1) переказує іноземну валюту/гривню із-за кордону на відкриті в банках власні рахунки (поточні, інвестиційні, рахунки умовного зберігання (ескроу), кореспондентські), уключаючи через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в банках;

2) переказує безпосередньо на поточний рахунок/кореспондентський рахунок резидента в Україні іноземну валюту/гривні із-за кордону;

3) здійснює розрахунки в гривнях/іноземній валюті на території України з власних рахунків у банках (крім поточних рахунків фізичних осіб-нерезидентів) з іншими іноземними інвесторами/резидентами/нерезидентами через відкриті ними рахунки в банках України, уключаючи поточні/кореспондентські рахунки номінальних утримувачів в Україні, що відкриті для здійснення номінальними утримувачами операцій за цінними паперами відповідно до Закону України “Про депозитарну систему України” (далі - рахунок номінального утримувача);

4) переказує з власних рахунків (крім поточних рахунків фізичних осіб-нерезидентів) кошти в гривнях та іноземній валюті на користь інших іноземних інвесторів/нерезидентів через відкритий у банку кореспондентський рахунок іноземного банку-депозитарію, що має рахунок у цінних паперах у Національному банку (розрахунки між іноземними інвесторами мають здійснюватися виключно за операціями з купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики України);

5) використовує власний рахунок умовного зберігання (ескроу) для придбання акцій відповідно до процедури, визначеної статтею 65-2 Закону України “Про акціонерні товариства”, шляхом переказу коштів на рахунки осіб, які мають право на отримання коштів за акції, або шляхом виплати таким особам відповідних коштів готівкою;

6) переказує кошти з одного власного рахунку на інший, що відкриті іноземним інвестором в уповноважених установах;

7) здійснює інші валютні операції в межах території України, що не суперечать вимогам законодавства України, цього Положення."

На сьогодні ніяких спеціальних звітів Ви не маєте подавати про отриманим іноземним інвестиціям, окрім статистичної звітності - форма № 10-зез (квартальна) "Звіт підприємства з іноземними інвестиціями"

Додатково див. https://storage.7eminar.ua/content/finelf_record/3118/m10/Prezentatsiia_VV_m10u1.pdf

Раді допомогти, звертайтесь ще!