Заголовок тимчасово відсутній

Про деякі загальні моменти фінансового моніторингу є відеоматеріал на сайті Семінар Ком, можна ознайомитися за посиланням: https://7eminar.ua/events/3075/5864 . Так, зазначено, що «якщо фізична особа створює юридичну особу, де хоче поповнити статутний капітал чи внести поворотну фінансову допомогу, фізичній особі потрібно готуватися, що її будуть перевіряти й питати, а де вона взяла ці кошти, щоб поповнити їх до своєї юридичної особи. І відповідно потрібно буде довести, де ви їх заробили». У Вашому випадку, вважаємо, теж є ризик потрапляння під фін моніторинг: операції підпадають під дію ч.1 ст.20 Закону про фін/моніторинг ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n584 ), так як загальна сума перевищує 400000 грн. та це «фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів)» (вважаємо, що такий висновок буде і при перерахуванні коштів з карткового рахунку засновника на поточний рахунок ТОВ). Якщо це кошти іншого ДП, можливо краще було здійснити безготівкове перерахування на Вашу адресу. Отже, на жаль, важко щось порекомендувати у Вашому випадку. Але краще, щоб поповнення п/рахунку йшло шляхом безготівкових розрахунків та від будь якої юридичної особи.

Раді допомогти, звертайтесь ще!