Заголовок тимчасово відсутній

так, серед прямих вимог до рієлторів - стати на облік у спеціально уповноваженому органі (Держфінмоніторингу) як СПФМ, забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, повідомляти Держфінмоніторинг про підозрілі фінансові операції (діяльність) або спроби їх проведення (ст. 8 Закону № 361).

Відповідно до положень ст. ст. 7 - 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 р. № 361-IX (далі - Закон № 361) кожен фахівець щодо операцій з нерухомістю як суб'єкт первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) зобов'язаний у своїй діяльності застосовувати ризик-орієнтований підхід. При цьому СПФМ зобов'язаний забезпечувати функціонування належної системи управління ризиками та вжиття належних заходів з метою їх мінімізації.

Мінфін звертає увагу фахівців з нерухомості на необхідність дотримання антивідмивочного законодавства у своїй діяльності (лист від 20.03.2023 р. № 26110-06-10/7414).

Раді допомогти, звертайтесь ще!