☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.
Заголовок тимчасово відсутній
Так, потрібно. ФОПи, які надають бухгалтерські послуги є спеціальними суб'єктами первинного фінмоніторингу та мають стати на облік у Держфінмоніторингу.
Суб’єкти господарювання, які надають послуги у сфері бухобліку або здійснюють консультування з питань оподаткування, є спеціально визначеними суб’єктами фінмоніторингу згідно Закону № 361 - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text .
Мінфін визначає обов'язок СГ, який здійснює бухгалтерську діяльність, стати на облік з дати встановлення будь яких ділових відносин та/або проведення фін.операцій, без жодних привілей на збереження службової таємниці.
Тому, рекомендуємо подати форму обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу. СПМФ повинні ставати на облік у Держфінмоніторингу відразу після того, як вони встановлять перші договірні відносини з клієнтами, тобто просто розпочнуть працювати.
Узяття на облік на цей час відбувається через подання форми № 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу", затвердженої наказом Мінфіну від 29.01.2016 р. № 24.
Форму потрібно подати на адресу Держфінмоніторингу (вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, МСП 655) у роздрукованій формі або заповнені за допомогою ручки розбірливо друкованими літерами чорним чи синім чорнилом (для форм із ручним способом заповнення).
Стандартні форми подання інформації до Держфінмоніторингу у форматі PDF або Excel можна отримати на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу за електронною адресою: https://bit.ly/319DvSy.
Зразок заповнення форми № 1-ФМ можна знайти на сайті Держфінмоніторингу за посиланням https://fiu.gov.ua/pages/finansovii-monitorint/metodologija/rekomendaci/metodiczni-rekomendaci-z-organizaci-finansovogo-monitoringu/prikladi-zapovnennya-form-obliku-ta-podannya-informacziji-pov-yazanoji-iz-zdijsnennyam-finansovogo-monitoringu.html .
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Списання основних засобів, що залишились на окупованій території
Відповідь АІ схвалено експертом
Помилка в податковому розрахунку: виправлення кількості додатків
Виправлення помилок у податковій декларації з ПДВ: покрокова інструкція
Відповідь АІ схвалено експертом
Чи можна здавати готівкову виручку наступного дня
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Звітність та екологічний податок для ТОВ з відходами
u.lo He e He6esneqx nuu. 20 01 10 а саме послги зі збирання та оброблення відходів,що не є небезпечними, одяг 20.01.10
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Чи потрібно змінювати ключі ЦСК після зміни КВЕД та назви
нещодавно змінив КВЕД основний і змінив назву підприємства(перейменував).Чи потрібно міняти ключі якщо директор і бухгалтер не змінилися?
дякую…
Відображення працівника з інвалідністю в об'єднаній звітності України
Є відповідь АІ
Витрати на ремонт: чи достатньо документації для податкового обліку
Відповідь АІ схвалено експертом
Виправлення номенклатури товару для коректного продажу
Чи потрібно складати авансовий звіт при відрядженні за кордон
Відповідь АІ схвалено експертом
Чи можна використовувати кошти з СЕА ПДВ для сплати штрафу
Чи може ФОП закрити бізнес після отримання декретних виплат
Скажіть будь-ласка чи може фоп оформити дикретні та закрити ФОП коли декретні будуть виплачені…
Коригування бухгалтерського обліку: коли враховувати повернення грошей
Розрахунок середньоденної зарплати з урахуванням попередньої відпустки
Заповнення звітності КІК: прибуток, збитки та оподаткування 2023 року
Повернення орендної плати: чи потрібно подавати уточнюючу декларацію
Запитання щодо закриття рахунків у бухобліку за 9 місяців
Відповідь АІ схвалено експертом
Вимоги до ТТН: чи обов'язково зазначати вагу меблів
В ттн в таблиці відомості про вантаж вносимо перелік меблів і їх кількість але без зазначення ваги у таблиці лише в текстовій частині. В законі прочитали що це не є…
Відповідь АІ відхилено експертом
Подання звітності 20-ОПП при зберіганні обладнання вдома директора
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Наслідки позапланової перевірки за відсутності посадових осіб підприємства
