Заголовок тимчасово відсутній

Адвокати, адвокатські бюро та адвокатські об’єднання стають спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу лише при супроводі ними певних операцій, відповідно і зобов'язані зареєструватися та забезпечувати організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Відповідні положення містить Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон).

Йдеться про виключний перелік операцій, визначений п. 1 ч. 1 ст. 10 Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n292:

- купівля-продаж нерухомості або управління майном при фінансуванні будівництва житла;
- купівля-продаж суб’єктів господарювання та корпоративних прав;
- управління коштами, цінними паперами або іншими активами клієнта;
- відкриття та/або управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;
- залучення коштів, необхідних для створення юридичних осіб та фондів, забезпечення їх діяльності або управління ними;
- створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, фондами, трастами або іншими подібними правовими утвореннями.

Штрафи за порушення Закону, у т.ч. за нереєстрацію та неподання звітності у передбачених випадках, передбачені ч. 5 ст. 32 Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n753.

Раді допомогти, звертайтесь ще!