Заголовок тимчасово відсутній

Так, потрібно.

Суб’єкту фінансового моніторингу потрібно стати на облік (зареєструватися) в Держфінмімоніторингу.
Роблять це відповідно до Порядку №850 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/850-2020-п#n10).
Для цього заповнюють форму 1-ФМ для взяття на облік відповідно до Інструкції щодо її заповнення, затвердженої Наказом № 24 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0241-16#Text), нескладно. Підприємець має заповнити розділи I, II, III форми з урахуванням довідників кодів (п. 3 розд. I Інструкції №24 - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0241-16#Text).

На підставі ст. 8 Закону № 361 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text) суб’єкт фінмоніторнгу зобов'язаний:
• стати на облік у Держфінмоніторингу;
• проводити належну перевірку як нових клієнтів, так і тих, які вже є, яка полягає в ідентифікації, верифікації клієнтів, установленні кінцевих бенефіціарів, характеру й мети майбутніх ділових відносин або фіноперації, постійному моніторингу ділових відносин і фіноперацій клієнта, забезпеченні актуальності документів, даних та інформації про клієнта;
• повідомляти Держфінмоніторинг про підозрілі операції або спроби їх проведення незалежно від їх суми (негайно після виникнення підозри або достатніх підстав для підозри) і подавати обґрунтовані висновки, копії документів та іншу інформацію, на підставі якої сформувалися підозри, а також (на запит Держфінмоніторингу) додаткову інформацію. Індикатори підозрілих операцій наведено в додатку 20 до Положення № 65 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#Text).
• повідомляти Держфінмоніторинг про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарів, що містяться в ЄДРПОУ, і тими, які було виявлено під час належної перевірки. Це необхідно зробити не пізніше 10-го робочого дня місяця, що настає за місяцем, у якому було виявлено розбіжності;
• вчасно та в повному обсязі подавати в установленому порядку Держслужбі фінмоніторингу достовірну інформацію та документи, що стосуються виконання ним своїх обов'язків як ССПФМ.
Саме за нереєстрацію субєктом фінмоніторингу штрафу як такого не передбачено.
Відповідальність за порушення вимог Закону про фінмоніторинг передбачена:
1) ст.32 цього Закону (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n753), наприклад:
- за порушення вимог щодо здійснення належної перевірки, вимог щодо виявлення належності клієнтів та інших осіб до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з ними, у випадках, передбачених законодавством, - до 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 204 тис.грн);
- за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством, – у розмірі до 20 тис нмдг (340 тис. грн);
2) та ст.166-9 КпАП (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1686), наприклад, за порушення вимог щодо здійснення належної перевірки, вимог щодо виявлення належності клієнтів та інших визначених законом осіб до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з політично значущими особами; неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством; порушення вимог щодо створення (ведення) та зберігання документів (у тому числі електронних), записів, даних, інформації; порушення вимог щодо супроводження переказів інформацією про ініціатора та одержувача переказу; порушення вимог щодо відмови від встановлення (підтримання) ділових відносин (проведення фінансової операції); порушення порядку зупинення фінансових (фінансової) операцій (операції), а також порядку замороження або розмороження активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням; порушення вимог щодо виявлення та реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Раді допомогти, звертайтесь ще!