Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Який штраф за порушення валютного контролю за кожен день просрочки? Предоплату у валюті повернули помилково на інший банк в срок , а не в той банк з якого перераховували валюту за покупку. Покупка не відбулася. Поки банк получив всі пеобхідні йому документи, що дійсно це валюта підприємства і був контракт, пройшло 10 календарних днів. І банк зняв з валютного контролю на 10 днів пізніше. Буде штраф або треба які зібрати документи, щоб штрафа не було?
Дякую

ВК

Валентина, консультант

експерт

28.08.2023 | 15:44

Очікує відповідь

Інструкцією НБУ № 7 від 02.01.2019 ( ) визначено наступне:
"9. Банк завершує здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків:
1) якщо сума незавершених розрахунків за операцією з експорту, імпорту товарів не перевищує незначної суми. У разі здійснення розрахунків за експорт, імпорт товарів в іноземній валюті сума незавершених розрахунків за операцією з експорту, імпорту товарів визначається за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату останньої події за відповідною операцією (остання дата платежу/надходження грошових коштів, дата поставки товару, дата зарахування зустрічних однорідних вимог)...
10. Банк, крім підстав, передбачених у пункті 9 розділу III цієї Інструкції, має право завершити здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за наявності:
1) повідомлення інших банків/уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - ФГВФО) на здійснення тимчасової адміністрації/ліквідаторів банків/юридичних осіб, які утворилися внаслідок ліквідації банків за рішенням власників, про зарахування грошових коштів на поточний рахунок резидента, що відкритий у цьому банку/банку, що ліквідовується/банку, що ліквідований за рішенням власників, що надійшли від нерезидента за товар або як повернення коштів від нерезидента (у повідомленні зазначаються вся наявна в реквізитах платіжної інструкції інформація, номер і дата договору, сума платіжної операції - у тій частині, у якій відомості передаються банку);
11. Повідомлення, зазначені в підпунктах 1, 2 пункту 10 розділу III цієї Інструкції, надаються на запит резидента або запит банку тільки тому банку, який зазначений у запиті резидента або якому резидент дозволив здійснити такий запит:
1) засобами електронної пошти Національного банку;
2) фельдзв’язком, спецзв’язком, поштовим зв’язком (у формі рекомендованого або цінного листа) у разі надання таких повідомлень уповноваженими особами ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації/ліквідаторами банків, які не використовують засоби електронної пошти Національного банку, або юридичними особами, які утворилися внаслідок ліквідації банків за рішенням власників, на паперовому носії, підписані керівником та/або уповноваженою особою...."
Отже, Ви або Ваш банк має право надати запит до банку, який фактично отримав кошти, що вони дійсно повернулися в Україну.
Це означатиме, що з моменту їх повернення в Україну (неважливо на який банк) пеня 0,3 % не маж нараховуватись. Раді допомогти, звертайтесь ще!