Важливі аспекти імпорту товарів та валютних операцій для підприємства

Варто обгрунтувати ділову мету таких операцій

Прямої заборони та здійснення таких операцій немає. Але варто розуміти, що в разі перевірки їх будуть досліджувати більш прискіпливо.
1. В першу чергу, з обох сторін не може бути один підписант (одна і та ж фізична особа). Бо такий договір визнають нікчемним.

2. Також варто звернути увагу на наявність інших працівників та контрагентів в обох компаніях. Адже якщо їх немає і лише директор або відсутні інші контрагенти, а працюєте лише з однією компанією, то такі операції теж можуть розглядати як намір виведення за кордон товарів чи валютних цінностей без мети отримання прибутку.

3. Те ж саме стосується і цін на таку продукцію. Адже в разі, якщо такі ціни для інших контрагентів суттєво відрізняються від тих, що надаються пов'язаній компанії, можуть донарахувати дохід чи не визнати витрати для компанії.

4. Якщо в польській компанії немає найманих працівників, офісу, складський приміщень чи іншої діяльності саме на території Польщі, а лише номінальний директор чи він же одночасно і власник, банк може не погодити проведення операцій на сплату такому нерезиденту. Адже будуть відсутні докази того, як одночасно одна фізична особа може здійснювати діяльність і в Україні, і в Польщі.
Адже для погодження ЗЕД договорів банк буде просити інформацію про кінцевих бенефіціарів іноземної компанії для проведення фінмоніторингу.

Раді допомогти, звертайтесь ще!