Проблеми з валютними операціями при трьохсторонньому контракті та інвойсі

Ми теж переживаємо за Ваш валютний контроль, оскільки він не передбачає оплату третіми особами за Вашого покупця по експортеру.

Тобто, поки зайшов аванс від фірми Б - валютного контролю немає.

А от коли Ви відвантажите на фірму А товар (експорт), почнеться валютний контроль, якщо сума експорту більше 400 000 грн., і стикуватися будуть оплати по фірмі А з митними деклараціями на фірму А.

Інструкція НБУ № 7 визначає наступне (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007500-19?find=1&text=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB#w1_4):

"7. Банк розпочинає відлік установлених Національним банком граничних строків розрахунків з дати:

1) оформлення МД типу ЕК-10 “Експорт”, ЕК-11 “Реекспорт” на продукцію, що експортується (якщо продукція згідно із законодавством України підлягає митному оформленню), або підписання акта або іншого документа, що засвідчує поставку нерезиденту товару відповідно до умов експортного договору (якщо товар згідно із законодавством України не підлягає митному оформленню), - за операціями з експорту товарів;

9. Банк завершує здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків:

...2) у разі експорту товару - після зарахування на поточний рахунок резидента в банку грошових коштів, що надійшли від нерезидента за товар (включаючи кошти, переказані резидентом із власного рахунку, відкритого за кордоном, якщо розрахунки за експорт товару здійснювалися через рахунок резидента, відкритий за кордоном, та резидентом подано документи іноземного банку, які підтверджують зарахування коштів від нерезидента за товар), або від банку (резидента або нерезидента) за документарним акредитивом, відкритим на користь резидента за операцією з експорту товару, або від банку-гаранта (нерезидента) за гарантією, що надавалася на виконання зобов’язань зі сплати коштів за операцією з експорту товару, або від банку-гаранта (резидента) за гарантією, що надавалася на виконання зобов’язань зі сплати коштів за операцією з експорту товару, за умови попереднього отримання банком-гарантом (резидентом) коштів в іноземній валюті від банку-контргаранта (нерезидента) проти вимоги за такою контргарантією, або в порядку, визначеному в пункті 16-2 розділу IV цієї Інструкції;"

Тобто, прямо Інструкцією № 7 оплата "третьою особою"-нерезидентом по експорту не передбачена як підстава закриття валютного контролю

Додатково рекомендуємо отримати роз`яснення НБУ

Раді допомогти, звертайтесь ще!