Заголовок тимчасово відсутній

У разі зміни кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи державна реєстрація змін до відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи проводиться протягом 30 робочих днів з дня виникнення таких змін. Пункт 9 частини другої статті 9 Закону Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зі змінами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15?find=1&text#Text

Слід зазначити, що законом № 2571 виключено статтю 17-1 із Закону № 755 яка передбачала необхідність щорічного підтвердження юридичною особою відомостей про КБВ, наразі такої необхідності немає.

Згідно Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї..." https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20?find=1&text

Стаття 5-1. Інформація про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності

. Юридичні особи зобов’язані підтримувати відомості про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи в актуальному стані, повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують зазначені зміни, у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Для оновлення в ЄДР відомостей про КБВ держреєстратору необхідно подати заяву щодо державної реєстрації юридичної особи форма 2.

Якщо підприємство було зареєстроване до 2020 року і взагалі ще не подавало інформацію про бенефіціарів - подати інформацію про своїх кінцевих бенефіціарів та структуру власності не раніше 90 днів з дня припинення воєнного стану (див. п. 4 розділу X «Прикінцевих та перехідних положень» Закону про фінмоніторинг). Разом із тим, цією ж нормою передбачено, такі особи подають інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом 6 місяців з дня набрання чинності нормативно-правовими актами, якими будуть затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника.

Не треба подавати інформацію про кінцевих бенефіціарів, якщо:

власником юрособи одразу є фізособа або лише фізособи, тобто немає серед власників юросіб. Це випливає з визначення кінцевого бенефіціара (див. на початку консультації);

про кінцевих бенефіціарних власників вже повідомляли раніше й інформація про нього не змінювалася.

Раді допомогти, звертайтесь ще!