Заголовок тимчасово відсутній
Чи необхідно ставати на облік у держфінмоніторинг?
Чи мають клієнти заповнювати анкетні дані про доходи свої?
Чи обов’язково з фізичними особами та ФОП оформлювати договори і надавати акти ?
Так, ФОП 3 групи, які надають юридичні послуги, є спеціальними суб'єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) і зобов'язані стати на облік у Держфінмоніторингу. Вони повинні розробляти правила фінмоніторингу та призначати спеціального співробітника у разі наявності найманих працівників. Це зобов'язання встановлено законом про фінансовий моніторинг.
Щодо анкетних даних про доходи клієнтів, СПФМ (в тому числі ФОП, які надають юридичні послуги) повинні ідентифікувати своїх клієнтів та отримувати необхідну інформацію відповідно до законодавства про фінансовий моніторинг. Це може включати анкетні дані про доходи клієнтів, зокрема фізичних осіб, для запобігання фінансовим злочинам.
З фізичними особами та ФОП обов'язково потрібно оформлювати договори. Це необхідно для підтвердження факту надання юридичних послуг і визначення умов співпраці. Також необхідно надавати акти виконаних робіт або послуг. Це є обов'язковою вимогою для підтвердження факту надання послуг і їх обсягу, що особливо важливо для податкового обліку.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь від 15 хвилин!
Підключіть сервіс «Особистий консультант» та отримайте рішення всіх ваших робочих завдань від найкращих експертів-практиків країни.
Оренда приміщення ФОП: мінімальні платежі та звітність 4ДФ
ПДВ при тристоронньому договорі: дати, валюта та накладні
Заповнення кік звіту: коригування рядків та прибуток ФОП
Перехід до малих підприємств: фінзвітність та резерв відпусток
Вимоги до завірення фінансової звітності по КІК: важливі нюанси
Заповнення 20-ОПП для ФОП, що займається інтернет-торгівлею
Проблеми з подачею звіту 20-ОПП після зміни форми підприємства
Як правильно подати звіт ЄСВ для підприємця цього кварталу
Як правильно згорнути рахунок 6442 після взаємозаліку
Увільнення працівника на військову службу: облік ЄСВ та ПДФО
Облік ЄСВ та ПДФО при звільненні на військову службу
Облік ПДВ при отриманні електронних послуг від нерезидентів
Питання повернення коштів та коригування ПДВ при оплатах
Як правильно заповнити оперативну відомість та терміни
Чи потрібна ліцензія для ФОП на денний догляд за дітьми
Відновлення ФОП: наслідки реєстрації після ліквідації діяльності
Подання 20-ОПП для приміщення в суборенді: необхідність чи ні
Переведення заборгованості: податкові наслідки та бухгалтерські рішення
