Заголовок тимчасово відсутній

Щорічно дані по кінцевих бенефіціарів (якщо вони незмінні) вже не подаються, оскільки з Закону про держреєстрацію № 755 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text) виключили ст. 17-1, яка це передбачала.

Звичайні юрособи мають повідомляти держреєстратора про зміни у складі учасників (бенефіціарів) не пізніше 30 к.д. з моменту проведення таких змін (абз. 1 ч. 3 ст. 5-1 Закону №361 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n1449).

Якщо підприємство зареєстровано давно та відомості у 2021 році не подавали, то законодавство дозволяє подати відповідну інформацію про своїх кінцевих бенефіціарів та структуру власності не раніше 90 днів з дня припинення воєнного стану (див. п. 4 розділу X «Прикінцевих та перехідних положень» Закону про фінмоніторинг).

Зверніть увагу, що з 01.09.2024 суб’єкти первинного моніторингу повинні повідомляти Мін’юст про виявлення розбіжностей в ЄДР.

Мін’юст, після отримання повідомлення від суб’єкта первинного фінансового моніторингу про виявлення розбіжностей в ЄДР повинен не пізніше 10-го робочого дня місяця, який є наступним за місяцем отримання такого повідомлення, передати інформацію про таку невідповідність даних до Держфінмоніторингу та надіслати протягом 10 робочих днів державному реєстратору, за місцем реєстрації юридичної особи, лист з вказівкою про внесення протягом 3 робочих днів до ЄДР відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи та необхідності направлення юридичній особі вимоги щодо надання письмових пояснень стосовно виявлених розбіжностей.

Тобто, у разі виявлення невідповідності має відбуватися процедура, що описана вище, і буде можливість надання пояснень та внесення змін, а не настання відповідальності.

Втім, передбачена відповідальність у вигляді адміністративних штрафів за неподання або несвоєчасне подання інформації про КБВ та структури власності як для самої юридичної особи так і для посадової особи компанії у розмірі від 17 000 гривень до 51 000 гривень - частина шосту статті 166-11 КУПАПП https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3725.

Тому, інформацію про бенефіціарів краще оновити, звернувшись до суб'єктів державної реєстрації.

Раді допомогти, звертайтесь ще!