Заголовок тимчасово відсутній

Якщо ФОП буде реєструватися з кодом КВЕД 69.20 «Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування», то реєструватися в Держфінмоніторингу потрібно.
Суб’єкту фінансового моніторингу потрібно стати на облік (зареєструватися) в Держфінмімоніторингу.
Роблять це відповідно до Порядку №850 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/850-2020-п.
Для цього заповнюють форму 1-ФМ для взяття на облік відповідно до Інструкції щодо її заповнення, затвердженої Наказом № 24 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0241-16, нескладно. Підприємець має заповнити розділи I, II, III форми з урахуванням довідників кодів (п. 3 розд. I Інструкції №24 - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0241-16.
На підставі ст. 8 Закону № 361 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20 суб’єкт зобов'язаний:
• стати на облік у Держфінмоніторингу;
• проводити належну перевірку як нових клієнтів, так і тих, які вже є, яка полягає в ідентифікації, верифікації клієнтів, установленні кінцевих бенефіціарів, характеру й мети майбутніх ділових відносин або фіноперації, постійному моніторингу ділових відносин і фіноперацій клієнта, забезпеченні актуальності документів, даних та інформації про клієнта;
• повідомляти Держфінмоніторинг про підозрілі операції або спроби їх проведення незалежно від їх суми (негайно після виникнення підозри або достатніх підстав для підозри) і подавати обґрунтовані висновки, копії документів та іншу інформацію, на підставі якої сформувалися підозри, а також (на запит Держфінмоніторингу) додаткову інформацію. Індикатори підозрілих операцій наведено в додатку 20 до Положення № 65 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20.
• повідомляти Держфінмоніторинг про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарів, що містяться в ЄДРПОУ, і тими, які було виявлено під час належної перевірки. Це необхідно зробити не пізніше 10-го робочого дня місяця, що настає за місяцем, у якому було виявлено розбіжності;
• вчасно та в повному обсязі подавати в установленому порядку Держслужбі фінмоніторингу достовірну інформацію та документи, що стосуються виконання ним своїх обов'язків як ССПФМ.
Підприємці зобов'язані стати на облік у Держфінмоніторингу не пізніше дня встановлення ділових відносин із клієнтом (проведення фінансової операції). Нагадаємо, під діловими відносинами з клієнтом законодавець має на увазі надання послуг на підставі договору (зокрема, і публічного) (п. 19 ч. 1 ст. 1 Закону № 361 - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20. Раді допомогти, звертайтесь ще