Заголовок тимчасово відсутній

Громадські об’єднання зобов’язані зберігати і регулярно оновлювати інформацію, достатню для ідентифікації згідно з вимогами закону кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом (відповідно до пункту 1 частини сьомої статті 23 Закону України «Про громадські об’єднання»). Отже, для оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ (кінцевих бенефіціарних власників) державному реєстратору необхідно падати наступні документи:

-заяву щодо державної реєстрації юридичної особи — громадського формування — форма 4 (сторінки 1, 2, 3, 6);

структуру власності за формою та змістом відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 19.03.2021 № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності»;

-витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи — нерезидента в країні її місцезнаходження, — у разі коли засновником юридичної особи є юридична особа — нерезидент (у разі наявності КБВ);

-нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, — для фізичної особи — нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, — для фізичної особи — резидента (у разі наявності КБВ).

У разі наявності КБВ юридичної особи в заяві зазначається наступна інформація:

-прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

-дата народження;

-країна громадянства;

-серія та номер паспорта громадянина України, або паспортного документа іноземця;

-місце проживання;

-реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

-повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником;

-характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника (якщо засновник – юридична особа), в заяву вноситься обґрунтована причина його відсутності. Раді допомогти, звертайтесь ще!