На сайті Мін'юсту створено рубрику «Повідомлення держателя ЄДР про виявлення розбіжностей СПФМ»

Запроваджено механізм перевірки інформації про КБВ та структуру власності, що подається юридичними особами держреєстраторам для проведення відповідних реєстраційних дій щодо юридичної особи, та міститься в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

0

5

​З 01 вересня 2024 року почав діяти Порядок повідомлення держателя ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, затверджений наказом Мін’юсту від 12.07.2023 №2542/5.

Отже, запроваджено механізм перевірки інформації про КБВ та структуру власності, що подається юридичними особами держреєстраторам для проведення відповідних реєстраційних дій щодо юридичної особи, та міститься в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, передбачений ч. 6 ст. 5-1 Закону від 06.12.2019 №361-IX, до якого безпосередньо залучене Міністерство юстиції України, як держатель зазначеного реєстру.

​Акцентуємо увагу, що на офіційному вебсайті Мін'юсту за посиланням створено рубрику «Повідомлення держателя Єдиного державного реєстру про виявлення розбіжностей СПФМ», у якій розміщено передбачені п. 7 Порядку повідомлення сертифікат шифрування та адреса електронної пошти.


​Зауважуємо, що у разі встановлення неактуальності інформації про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, внесеної до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Мін'юст вживає заходів реагування, передбачених Порядком притягнення до відповідальності та порядком визначення розмірів штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб, затвердженого наказом Мін’юсту від 13.09.2023 №3258/5.


Джерело: Мін'юст

0

5