Приклад правильної заявки для ТОВ на бухгалтерські послуги

Для взяття ТОВ на облік у Держфінмоніторингу в Е-кабінеті формується та подається повідомлення за формою U-FM («Повідомлення про суб’єкта первинного фінансового моніторингу») з видом повідомлення «1» (Первинне). Перед його поданням на підприємстві обов’язково має бути видано наказ про призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу.

Юридичні особи, які надають бухгалтерські послуги, належать до спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ) згідно з підпунктом «б» пункту 7 частини другої статті 6 Закону України від 06.12.2019 № 361-IX.

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України № 361-IX суб’єкт первинного фінмоніторингу — юридична особа (на відміну від ФОП, які діють одноособово) зобов'язаний призначити посадову особу, відповідальну за проведення фінансового моніторингу, та розробити внутрішні правила й програми фінмоніторингу.

Строк подання: згідно з абзацом першим пункту 5 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 850, СПФМ-юридичні особи подають інформацію для взяття на облік протягом трьох робочих днів з дати призначення відповідального працівника, але не пізніше дня проведення першої фінансової операції або дати встановлення ділових відносин з клієнтом (укладення першого договору).

Обмін даними та постановка на облік здійснюються відповідно до наказу Мінфіну від 04.06.2021 № 322 через особистий кабінет.

Перехід до форми: У лівому меню особистого кабінету перейдіть до розділу «Подання повідомлень» та виберіть «U-FM «Повідомлення про суб’єкта первинного фінансового моніторингу».
Вибір виду повідомлення:У полі «Вид повідомлення» обов’язково оберіть значення «Первинне» (код 1). (Значення «Коригуюче» (код 2) обирається виключно тими суб'єктами, які вже перебували на обліку та оновлюють свої реєстраційні дані).
Заповнення реєстраційних реквізитів форми:Номер і дата повідомлення: зазначається вихідний номер і дата згідно з журналом вихідної кореспонденції вашого підприємства.
Відомості про суб’єкта: код за ЄДРПОУ, повне найменування юридичної особи відповідно до ЄДР, контактні дані та юридична/фактична адреса місцезнаходження (частина полів підтягується автоматично з сертифіката КЕП або реєстру).
Відомості про відповідального працівника: відповідно до пункту 6 Порядку № 850, обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, посада призначеного відповідального співробітника та реквізити наказу про його призначення. За наявності особи, яка виконуватиме обов'язки у разі його відсутності, дані вносяться до відповідного блоку.
Відомості про відокремлені підрозділи: блок заповнюється лише тоді, коли підприємство має філії/відокремлені підрозділи, які самостійно реєструватимуть чи подаватимуть інформацію про фінмоніторинг. Якщо таких підрозділів немає, блок залишається порожнім або не створюється.
Підписання та відправка: Після перевірки внесених даних натисніть «Зберегти», підпишіть повідомлення кваліфікованим електронним підписом (КЕП керівника чи уповноваженої особи) та відправте. Стан обробки можна відстежувати у розділі «Вихідні повідомлення».
3. Результат опрацювання
Після розгляду інформації Держфінмоніторинг надсилає відповідне підтвердження (квитанцію) про взяття суб'єкта на облік, яке надійде у розділ «Вхідні повідомлення», а у вкладці «Облікові дані» статус суб'єкта зміниться на «Перебуває на обліку».
У разі виявлення помилок або неповноти відомостей орган надсилає повідомлення про відмову у взятті на облік. Відповідно до пункту 9 Порядку № 850, усунути виявлені недоліки та подати виправлену інформацію необхідно протягом 3 робочих днів з дня отримання такого повідомлення.

https://cabinet.fiu.gov.ua/help/video.html

Доброго дня! 😊
Особистий консультант не надає зразки документів в межах цього Сервісу.
Ви можете:
🔗 Завантажити потрібний бланк або зразок у розділі Документи: https://7eminar.ua/documents/
🔗 Замовити розробку документа в Сервісі Окі-Докі: https://7eminar.ua/events/2636/4349
Бажаємо вам гарного дня! 👋🏼

Раді допомогти, звертайтесь ще!