Обов'язок надання інформації про бенефіціарів: актуальний статус і відповідальність

Якщо мова йде про новостворену юридичну особу, то подавати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників (далі - КБВ) потрібно на протязі 30 днів.

Як тільки юрособа звертається до держреєстратора за будь-якою реєстраційною дією, передбаченою ст. 17 Закону №755, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n505, питання щодо КБВ стає актуальним.

Протягом 30 робочих днів з дня реєстрації юрособи або зміни інформації про КБВ слід подавати інформацію про КБВ. Разом із заявою слід подати документи, що підтверджують зміни (ч. 3 ст. 5-1 Закону № 361,https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n1449).

За неподання або несвоєчасне подання держреєстратору інформації про КБВ юрособи або про його відсутність, передбаченої Законами № 361 і № 755, або документів для підтвердження відомостей про КБВ юрособи передбачений штраф для керівника юрособи або особи, уповноваженої діяти від імені юрособи (виконавчого органу), – від 1 000 до 3 000 НМДГ (від 17 000 до 51 000 грн) (ст. 166-11 КУпАП,https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8073-10#n1619).

Однак у пп. 2 п. 1 Закону від 03.03.2022 № 2115-IX «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2115-20#n3 передбачено, що в умовах воєнного стану або стану війни, а також протягом 3 місяців після його завершення до фізосіб, фізосіб-підприємців, юросіб не застосовується адміністративна віповідальність за неподання або несвоєчасне подання, зокрема, інформації про КБВ.

Див. про це детальніше тут https://7eminar.ua/news/19330-vidomosti-pro-kbv-2026-xto-podaje-obovyazkovo-ta-cim-rizikuje.

Раді допомогти, звертайтесь ще!

🥳 Професійне свято варте особливих пропозицій! Знижки до -70% і подарунки для Вас! 👉https://7eminar.ua/subscribe2