Правила грошових переказів між фізичними особами в Україні
Підкажіть, будь ласка, як правильно діяти фізичній особі згідно з чинним законодавством України щодо грошових переказів між фізичними особами.
Чи має право фізична особа:
1. вільно переказувати кошти іншим фізичним особам, особливо цікавить це питання, чи можемо переказувати всім фіз.особам, неважливо яка родоспорідненість?
2. отримувати кошти від інших фізичних осіб;
Які на сьогодні існують обмеження (ліміти) на такі перекази?
Переказувати кошти іншим фізособам можна. Але слід вархувати, що такі кошти можуть вважатся доходом фізособи отримувача.
Перелік доходів, що не включаються до загального оподатковуваного доходу наведено у ст. 165 ПКУ, так, зокрема, це аліменти, поверненя та отримання фіндопомоги. Також кошти, що отримані від осіб першого та другого ступені споріднення.
Ще слід врахувати, що регулярне отримання коштів від різних фізосіб має ознаки діяльності без реєстрації пвдпиємцем і банк може заблокувати рахунок для надання пояснення походження коштів.
Щодо моніторингу, то якщо сума більша за 30 000 грн, банк може запросити документи про походження коштів;
якщо сума більша за 400 000 грн, банк чи фінансова установа обов’язково попросить підтвердити, звідки взялися гроші.
Більш докладно про карткові перекази тут https://7eminar.ua/news/6052-nebezpecni-perekazi-na-osobistu-kartku-ta-podatkovi-naslidki-u-2025
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь АІ відхилено експертом
Вплив відпустки без оплати на військовий облік працівника
Відповідь АІ схвалено експертом
Розрахунок компенсації за невикористану відпустку при звільненні
Їй потрібно компенсувати дні невикористаної відпустки.
Розрахунковий період - це листопад 2025 - жовтень 2026.
В розрахунковому періоді…
Відповідь АІ схвалено експертом
Корекція заповнення графи 21 у звіті: усі нюанси
Відповідь АІ схвалено експертом
Чи потрібно донараховувати мінімальний ЄСВ при призові на службу
З 09.10.2026 його увільняють у зв'язку з призовом на військову службу до ЗСУ, зберігаючи місце роботи та посаду.
З/П за жовтень 2026 становить 7…
Уточнення податкових даних за помилковим кодом ФОП нарахувань
В додатку 4-ДФ за жовтень 2024р. показували ФОП з кодом 157 помилково, так як не було відповідного кведу потрібно було нараховувати та сплачувати ПДФО та ВЗ як заф із. особу з кодом 196. В листопаді 2026 донараховуємо та сплачуємо податки. Чи правильно я…
Є відповідь АІ
Штрафи за несвоєчасну фінансову звітність та декларацію з податку
Як підтвердити догляд за інвалідом для трудового стажу
Чи враховуються лікарняні при розрахунку зарплатного критерію
Відповідь АІ схвалено експертом
Право на додаткову відпустку: компенсація та обов'язковість надання
Відповідь АІ схвалено експертом
Нарахування лікарняних для співробітника з інвалідністю та сумісництвом
Відповідь АІ схвалено експертом
Оподаткування доходу від оренди землі: хто, як і коли
Чи може ТОВ на спрощеній системі продавати сонячні панелі
Відповідь АІ схвалено експертом
Прийняття працівника з інвалідністю: проблеми з документами та печатками
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Відпустка без оплати працівника під час воєнного стану в Україні
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Скасування трудового договору: ризики та порядок дій при помилці
Відповідь АІ схвалено експертом
Ліміт доходу ФОП 3 групи після переходу у 2026 році
Запитання: який ліміт може використати такий ФОП у 2026 році…
Відповідь АІ схвалено експертом
Перспективи приватного підприємства без реорганізації після 2028 року
Відповідь АІ схвалено експертом
Купівля квитків і оплата готелю для відрядження: як оформити
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Процедура повторної реєстрації платника ПДВ після анулювання реєстрації
Підприємство раніше перебувало на загальній системі оподаткування та було зареєстроване платником ПДВ. Проте протягом певного періоду підприємство фактично не здійснювало господарської діяльності. У…


