Оновлення інформації про структуру власності: документи та штрафи

Подати інформацію про структуру власності та кінцевого бенефіціарного власника можна без штрафу під час воєнного стану та протягом 90 днів після його завершення.

Для первинного подання відомостей про КБВ ТОВ, створеним до 11.07.2021 року, необхідно надати такі документи:

— заповнена заява за формою 2 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу;
— структура власності у вигляді схеми, оформлена відповідно до вимог наказу Мінфіну №163 від 19.03.2021;
— копія документа, що посвідчує особу кінцевого бенефіціара;
— якщо документи подає представник, додається нотаріальна довіреність.

Подання можливе одним із трьох способів: особисто через ЦНАП або державного реєстратора, поштою (з нотаріальним посвідченням підпису на заяві) або в електронній формі через Портал Дія, якщо наявний КЕП у підписанта.

Станом на 31 січня 2026 року адміністративна відповідальність за неподання первинної інформації про КБВ не застосовується. Це передбачено пунктом 4 розділу Х Закону України «Про запобігання та протидію легалізації доходів…» №361-IX — компанії, зареєстровані до 11.07.2021, звільнені від відповідальності до завершення воєнного стану і ще на 90 днів після нього.

Штраф від 17 000 до 340 000 грн застосовується у випадку надання недостовірної інформації або несвоєчасного подання змін після первинної реєстрації. Зміни до інформації про КБВ необхідно подавати протягом 30 робочих днів із моменту їх виникнення.

Раді допомогти, звертайтесь ще!