Термін подання оновлень про кінцевих бенефіціарів: важливі нюанси

Ні, щорічно оновлювати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), якщо нічого не змінювалося, більше не потрібно. Цей обов'язок скасовано.

Обов'язок юридичної особи, що вже подавала відомості про КБВ, полягає у підтриманні цієї інформації в актуальному стані, тобто - повідомляти у разі змін. Строк для такого повідомлення — 30 робочих днів з дня виникнення змін. Ця вимога встановлена Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом...» № 361-IX, частина 3 статті 5-1.

Подавати оновлені дані потрібно, якщо змінилися, наприклад:

прізвище, ім'я, по батькові КБВ;

дата народження, громадянство;

серія та номер паспорта, місце проживання;

характер та міра бенефіціарного володіння (наприклад, змінилася частка у статутному капіталі).

Раді допомогти, звертайтесь ще!