Заголовок тимчасово відсутній

Законодавчо сума необмежена. Проте діють тимчасові обмеження банківської системи та можливий фінмоніторинг.

Обмеження не є універсальними. Вони залежать від ступеня ризику клієнта та наявності у нього підтверджених джерел доходів.

До високоризикових клієнтів застосовуватимуть посилені вимоги фінансового моніторингу. Без підтверджених джерел доходів банки встановлять для них ліміт на перекази в розмірі 50 тисяч грн на місяць (замість 150 тисяч грн).

Для неризикових клієнтів, які не мають підтверджених джерел доходів, будуть застосовані інші ліміти на перекази. Вони будуть впроваджуватися у два етапи:

з 1 лютого 2025 року – 150 тисяч грн на місяць;
з 1 червня 2025 року – 100 тисяч грн на місяць.

Щоб збільшити розмір ліміту, клієнти зобов’язані будуть написати відповідну заяву, в якій документально підтверджують джерела доходів.

Для підтвердження доходів можуть подаватися наступні документи:

довідки ОК-5 та ОК-7 – це довідки про офіційні доходи від Пенсійного фонду, які можна сформувати у «Дії»;

• податкова декларація;


• зарплатні відомості;


• підтвердження зарахувань коштів від державних органів;


• підтверджені доходи членів родини клієнта банку – податкові декларації, зарплатні відомості, зарахування від державних органів;


• підтвердження волонтерської діяльності та інші документи.

Детальніше можете переглянути тут https://7eminar.ua/news/2905-vazlivo-znizeno-limiti-na-perekazi-do-50-tis-grn-dlya

Раді допомогти, звертайтесь ще!